证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2025-023
华西证券股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，经华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会 2025 年第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次
会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以**次投
票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至本次会议的股权登记日 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 3:00 交易结束时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次会议审议事项中，《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案》（提案编码为 7.00）为关联交易事项，有 3 项子议案，予以逐项表决，关联股东分
别回避相关子议案的表决且不得接受其他股东委托进行投票。泸州老窖集团有限责任公司、
泸州老窖股份有限公司对子议案《与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交
易预计》（提案编码为 7.01）回避表决；华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有
限责任公司对子议案《与其他关联法人的日常关联交易预计》（提案编码为 7.02）回避表
决。详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《**证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（2）公司董事、监事和**管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议召开地点为：成都市高新区天府二街 198 号公司会议** 4 楼
二、会议审议事项
（一）表决事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票议案
关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日 √作为投票对象的子议
常关联交易的议案 案数：3
与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日
常关联交易预计
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2024 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪
酬情况的议案
关于 2024 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪
酬情况的议案
其中：
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、**管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（二）非表决事项
听取公司独立董事述职报告。
上述表决事项已经公司第四届董事会 2025 年**次会议，第四届监事会 2025 年**次
会议审议通过。以上表决事项及非表决事项相关内容详见公司 2025 年 4 月 25 日、6 月 10
日 刊登 于《证 券时 报 》《 ** 证券报 》《上 海证 券报 》《证 券日报 》及 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
下午 1:00-5:00；6 月 30 日（星期一）上午 9:00-12:00。
信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭
证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人持股凭证和授权委托书（详见附件 1）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定
代表人**的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取
信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为 2025 年 6 月 30 日 12:00。
（1）现场登记地点：成都市高新区天府二街 198 号 9 楼公司董事会办公室。
（2）信函送达地址：
成都市高新区天府二街 198 号 9 楼公司董事会办公室，邮编：610095，
信函请注明“华西证券 2024 年度股东大会”字样。
（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明“华西证券 2024 年度股东大
会”字样，并注明联系电话。公司传真号：028-86150100
四、参加股东大会网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
电话：028-86150207
传真：028-86150100
邮箱：ir@hx168.com.cn
影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第四届董事会 2025 年第二次会议决议
特此公告
华西证券股份有限公司董事会
附件：
附件 1：
华西证券股份有限公司
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（限售股或非限售流通股） ：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席华西证券股份有限公司于 2025 年 6 月 30 日召
开的 2024 年度股东大会。委托权限为：出席华西证券股份有限公司 2024 年度股东大会，依
照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与华西证券股份有限公司 2024 年度股
东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至华西证券股份有限公
司 2024 年度股东大会结束之日止。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
√作为投
关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 票对象的
年度日常关联交易的议案 子议案数：
与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公
司的日常关联交易预计
关于 2024 年度董事履职情况、绩效考核情
况及薪酬情况的议案
关于 2024 年度监事履职情况、绩效考核情
况及薪酬情况的议案
附注：1、请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或
不打视为弃权。
内打“√”）
笔签名。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
附件 2：
华西证券股份有限公司
参加股东大会网络投票的具体操作流程
公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：
一、网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
