证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-013
港中旅华贸**物流股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸**物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）
第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符
合《中华人民共和国公**》、《港中旅华贸**物流股份有限公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《**证券报》刊登的《港中旅华贸**物流股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-014 号）。
特此公告。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
