威海广泰空港设备股份有限公司
**章 总则
**条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）敏感信息
的排查、归集、保密及披露管理工作，防止内幕交易和证券市场操纵行为，切实保
护中小投资者利益，根据《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将
发生对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，以及网络、报刊、电
视、电台等媒体对公司的报道、传闻等。
第二章 敏感信息及报告标准
第三条 公司敏感信息排查义务人与内部信息报告义务人一致，主要包括：
（一）公司董事、**管理人员、各部门和分支机构负责人；
（二）公司控股子公司的董事长、总经理；
（三）公司派驻参股公司的董事和**管理人员；
（四）公司控股股东及实际控制人；
（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；
（六）其他对公司重大事件可能知情的相关人员。
第四条 相关人员、部门和机构应对各自职责范围内的敏感信息进行排查，主
要排查的事项和判断标准参照公司《重大信息内部报告制度》第二章 第七条。
第三章 管理结构
第五条 董事会秘书为敏感信息排查工作的直接责任人，负责组织相关部门
对公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物进行清理排查，防止敏感信息的泄
露，同时将网络、报刊、电视、电台等媒体对公司的报道、传闻等进行归集，及时
采取应对措施，防止对公司经营及股价等产生重大影响；对敏感信息的保密及披露
进行管理，防止内幕交易及股价操纵行为，切实保护中小投资者的利益。
第六条 董事会办公室为敏感信息的归集、保密及对外披露的部门，协助董事
会秘书处理公司敏感信息的保密及披露管理工作。
第四章 内部报告程序
第七条 报告义务人应在知悉本制度所述的敏感信息后的**时间以电话方
式报告公司董事会办公室，也可直接报告董事会秘书，董事会秘书按照相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对上报的信息进行分析判断，并决定
对其的处理方式并履行相应程序。需要披露的事项，由公司董事会办公室及时提出
文件审批后披露。需履行会议决策程序的，应立即报告董事长，并按《公司章程》
规定及时向全体董事发出会议通知，履行相应决策程序后，进行信息披露。
第八条 对网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻以及投资者
关注但非强制性信息披露的敏感信息，公司董事会秘书应根据实际情况，按照相关
要求，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通与交流或进行必要的澄清，发现对
公司股价及生产经营产生重大影响的因素，公司董事会办公室将及时向**证券
监督管理委员会山东监管局和深圳证券交易所报告。
第九条 公司董事会办公室对收集到的媒体信息及投资者通过电话、网络等
方式向公司反映的情况将及时向董事长报告。
第十条 公司敏感信息难以保密或相关事件已经泄露的，公司董事会办公室
应严格按照公司信息披露管理制度的规定及证券监督管理部门、深圳证券交易所
的规范要求进行披露。
第五章 加强内部监管，严防内幕交易
第十一条 公司应组织董事、**管理人员深入学习《证券法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》等内控制度的规定，防止董事及高管人员等内幕信息知
情人利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
第十二条 公司应按照《内幕信息保密及知情人登记管理制度》的要求，及时
记录整理内部信息在形成、传递、披露等各阶段的知情人员名单。
第十三条 公司实行董事长为信息披露**责任人制度。公司各部门和子公
司、报告义务人、有关知情人员，均对前述所称排查事项的信息负有保密义务，除
按照本制度规定向本部门、子公司负责人及公司董事会秘书、董事会办公室报告外，
**情况下均不得擅自公开或者泄露该信息，不得利用该类信息进行内幕交易。如
有违反保密义务的行为发生，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，直至依法追究其法律责任。
第六章 附则
第十四条 如本制度与日后颁布的法律、行政法规、部门规章及规范性文件或
修订后的《公司章程》相抵触时，按新颁发的法律、行政法规、部门规章及规范性
文件和新修订的《公司章程》执行，并应及时修订本制度。
第十五条 本制度未尽事宜，按照**的有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会制定，并负责解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修改亦同。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
二�二五年六月
