证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-031
武汉科前生物股份有限公司
关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 10 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于独立董
事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成
员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名、公司董事会
提名委员会**审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于
审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提
名罗知女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期
为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届
董事会届满之日止。罗知女士具备履行独立董事职责的任职条件及工
作经验，其候选人任职**经上海证券交易所审核无异议通过，该议
案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对独立董事候选人罗知女士的任职资
格进行审查并发表如下意见：
经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗知女士的个人履历
等相关资料，认为上述独立董事候选人的任职**符合相关法律、法
规、规范性文件对董事任职**的要求，不存在《中华人民共和国公
**》（以下简称“《公**》”）、《武汉科前生物股份有限公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述独立董事候选人未受到
**证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能
够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以
及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职**及独立性的相
关要求。候选人任职**经上海证券交易所审核无异议通过。
综上，董事会提名委员会一致同意提名罗知女士为公司第四届董
事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第十
一次会议、2025 年第二次临时股东大会审议。
二、调整董事会专门委员会成员情况
公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第十一次会议，审
议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于调整
董事会专门委员会成员的议案》，如候选人罗知女士经股东大会审议
通过当选为公司独立董事，则董事会同意补选罗知女士担任第四届董
事会专门委员会相关职务，相应调整董事会专门委员会成员，调整后
董事会各专门委员会人员组成如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员
战略与发展委员会 陈慕琳、刘春全、何启盖 陈慕琳
提名委员会 王晖、罗飞、钟鸣 王晖
审计委员会 罗飞、罗知、方六荣 罗飞
薪酬与考核委员会 罗知、王晖、方六荣 罗知
董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，罗知
女士任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
经公司股东大会审议通过。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
附件（简历）：
罗知，女，**国籍，无境外**居留权，1983 年出生，武汉大
学经济学博士，教授，博士生导师，哥伦比亚大学金融经济系访问学
者、武汉大学珞珈青年学者、教育部青年长江学者，于 2010 年 7 月起
在武汉大学经济与管理学院任职，先后担任讲师、副教授、教授、经
济系主任、副院长等职务。现任武汉大学经济与管理学院副院长、教
授、博士生导师、武汉大学**新民营经济研究**主任、武汉大学
经济发展研究**副主任，兼任湖北武汉光谷**科技股份有限公司
独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，罗知女士未持有公司股份，与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、监事、**管理人员及其他董事不
存在关联关系；未发现其有《公**》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司
独立董事的情形；不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的情形，最近 36 个月内未受到**证监会行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被**机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查，不属于失信被执行人，
其任职**符合《公**》等相关法律、法规和规定要求。
