彩讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
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董事会战略委员会工作细则
**章 总 则
**条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，
根据《中华人民共和国公**》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设
立专门委员会董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），特制定本工作细
则。
第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董
事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公**期发展
战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发
展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以
上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召
集委员会会议并主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公**期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出
建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
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（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案须提交董事会审议决
定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开
第十条 战略委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职务，
可委托其他 1 名委员主持；召集人不履行职务的，由 1/2 以上的委员共同推举 1
名委员负责召集并主持。
第十一条 召开战略委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事
项于会议召开 3 日前通知全体委员。遇有紧急事项，可以通过电话等其他口头方
式随时通知全体委员，并于战略委员会召开时以书面方式确认。
第十二条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为现场举手表决或投票表决；必要时，
在保障委员充分表达意见的前提下，战略委员会会议可以采取通讯表决的方式召
开。
第十四条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、**管理人员及其他
非隶属于战略委员会的工作人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议
所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足
战略委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不少于 10 年。
彩讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十条 出席会议的委员及相关人员对会议事项有保密义务，在未获股东
会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向**人擅自披露有关信息，除基
于法定原因或有权机关的强制命令。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本工作细则所称“以上”均包含本数。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按**有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以该等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定为准；本工作细则如与**日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按**有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十四条 本工作细则由董事会负责制定、解释和修订。
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