证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-031
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
――规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董
事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于取消监事会、修订 的议案》，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7
人，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议
事规则》相关内容。上述议案需提交公司 2025 年**次临时股东会审议。本次
董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。
同日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨
提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，第三届董事会提名委
员会对第四届董事会候选人任职**审核，公司董事会同意提名王文斌先生、盛
庆义先生、张航先生为公司第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人；
同意提名李静女士、袁养德先生、耿英三先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，其中李静女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述事项尚
需提交公司股东会审议。
上述三位独立董事候选人均已参加独立董事**培训并取得证券交易所认
可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2025 年**次临时股东
会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。
上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组
成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事自公司 2025 年**次临时股东会
审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职**的要
求，不存在《公**》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中
国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事；未受过**证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查等情形，亦
不存在重大失信等不良记录。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，
符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职**及独立性的相关要
求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会
董事按照《公**》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会董事(不含职工代表董事)候选人简历
非独立董事(不含职工代表董事)候选人简历：
王文斌先生，1968 年生，**国籍，无**境外居留权；研究生学历，本
科**于西安交通大学金属材料及热处理专业，硕士工商管理专业，正**工程
师职称。享受**院特殊津贴专家，西安市高层次人才“**级领军人才”。1991
年 7 月至 1995 年 5 月，任西安华山机械制造厂技术秘书，1995 年 7 月至 1999
年 3 月，任公司总经理，1999 年 3 月至 2009 年 8 月，任公司执行董事兼总经理，
司董事长兼总经理，2019 年 1 月至今，任公司董事长，2022 年 6 月至 2023 年
截至本公告日，王文斌先生直接持有公司股票 29,368.76 万股（四舍五入取
整），为公司实际控制人，与公司其他董事、**管理人员及持股 5%以上的股东
不存在关联关系；不存在《公**》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在
被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过**证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于**人民法院公布的失信被执行人，符合《公**》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
盛庆义先生，1946 年生，**国籍，无**境外居留权，中专学历，会计
专业，会计师职称。1963 年 4 月至 1975 年 12 月，任安徽省萧县淮海公社夏庄
大队会计，1976 年 1 月至 1980 年 12 月，任淮海供销社会计，1981 年 1 月至 1984
年 6 月，任安徽省淮北市郊区供销公司会计，1984 年 7 月至 1996 年 2 月，任安
徽省淮北市杜集区物资供销公司经理、副经理，2000 年 5 月至今，任深圳市乐
然科技开发有限公司董事长、总经理。2009 年 8 月至今，任本公司董事。
截至本公告日，盛庆义先生直接持有公司股票 6,463.37 万股（四舍五入取
整），其实际控制的深圳市乐然科技开发有限公司为公司 5%以上股东，持有公司
股票 4,207.69 万股（四舍五入取整），此外，与公司其他董事、**管理人员及
持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公**》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过**证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民法院公布的失信被执行
人，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张航先生，1984 年生，**国籍，无**境外居留权，研究生学历，本科
**于西安交通大学材料物理专业，硕士**于西安交通大学工商管理专业，高
级工程师职称。****研发计划“高强高弹钛青铜合金超薄/宽幅带材研发与
应用”课题负责人，陕西省**研发计划“高铁用 CuCrZr 合金非真空电磁连续
铸造及产业化项目”项目负责人。获得**有色金属工业科学技术奖一等奖，2020
年**有色金属加工行业先进工作者，西安市高层次人才“地方级领军人才”，
**有色金属工业协会理事，西安交通大学研究生院校外指导老师。2007 年 7
月起就职于本公司，历任公司技术经理、技术部部长、机电项目副总经理、机电
产品事业部总经理、监事，2017 年 6 月至 2023 年 12 月，任公司副总经理。2023
年 12 月至今，任公司总经理。
截至本公告日，张航先生直接持有公司股票 29.78 万股（四舍五入取整），
与公司其他董事、**管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在
《公**》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被**证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事的情形，未受过**证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
属于**人民法院公布的失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
独立董事候选人简历：
李静女士，1978 年生，**国籍，无境外**居留权。西安交通大学硕士
研究生，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。**注册会计师、正高
级会计师、**注册税务师、澳洲注册会计师、财政部**会计领军人才（金融
审计）。多年从事审计咨询工作，主要负责上市公司审计咨询、金融机构审计咨
询、公司债企业债发债审计、境内境外企业审计咨询、企业行政事业单位内部控
制咨询业务。曾受邀为陕西省财政厅、陕西省注协、陕西省**、陕西省**
税务局、金融机构、企业、行政事业单位、学校等多次授课，并被西安交通大学
ACCA 专业、MPAcc 专业硕士以及西安财经学院 MPAcc 专业硕士聘请为校外导师。
截至本公告披露日,李静女士未持有公司股份,与公司其他董事、**管理人
员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公**》规定的不得担任公
司董事的情形,未受到**证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属
于**法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件
等规定的不得担任公司董事的情形。
袁养德先生，1961 年生，**国籍，无境外**居留权，工程师。大专学
历，具有质量工程师、**质量官**。1984 年 9 月至 2021 年 2 月就职于西安
西电开关电气有限公司（原西安高压开关厂），先后担任技术员、质管处副处长、
车间主任、质检处处长、总质量师等职务。先后担任过陕西省、北京市、湖南省、
山东省等**多个省市政府质量奖评审专家并多次担任评审组长，拥有丰富的企
业管理、质量管理经验和系统的**质量奖模式、**绩效管理模式导入、评审
经历，参加了**多省市 100 余家不同行业不同类型企业、组织的质量奖评审。
截至本公告披露日,袁养德先生未持有公司股份,与公司其他董事、**管理
人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公**》规定的不得担任
公司董事的情形,未受到**证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不
属于**法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文
件等规定的不得担任公司董事的情形。
耿英三先生，1963 年生，西安交通大学教授（二级），博士研究生导师。分
别于 1984 年、1987 年、1997 年于西安交通大学获得学士、硕士、博士学位。1987
年 6 月留校任教至今。现任西安交通大学电工材料电气绝缘****实验室副主
任，西安交通大学电气学院电器装备及智能化系统研究所所长。2000 年入选教
育部高等学校骨干教师，2004 年入选教育部“新世纪**人才支持计划”。学术
兼职方面，担任**电工技术学会低压电器专委会主任委员；**电工技术学会
电器智能化系统及应用专委会委员；**高压开关设备标准化技术委员会委员；
国 际 电 力 设 备 开 断 技 术 会 议 科 学 委 员 会 委 员 ； IEEE 高 级 会 员 ，
IEEEEMCXI'ANCHAPTER 主席。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日,耿英三先生未持有公司股份,与公司其他董事、**管理
人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公**》规定的不得担任
公司董事的情形,未受到**证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不
属于**法院公布的失信被执行人,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文
件等规定的不得担任公司董事的情形。
