证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-025
中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于
《中华人民共和国证券法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司**公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目
的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
公司拟以现金方式向**铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所
在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为 9,566.41 万元，**收购价
格以国有资产管理部门备案的评估结果为准。同意授权公司管理层具体办理授权
经营土地使用权收购相关的协议签署、资金支付、资产交割、相关的土地/房产的
不动产权证书，并按照国有资产管理部门备案的评估结果确定或调整交易价格，
授权期限至**事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锋回避表决。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公**》《中铁特货物流股份有限公司章程》及《中
铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》，公司第三届董事会决定于2025年
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
决议；
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
