证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-049
北京中岩大地科技股份有限公司
关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
根据经公司股东大会审议通过的《2024 年股票期权激励计划（草案）》，公司
员、中层管理人员及核心骨干，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发
展有直接影响的其他员工。（不包括独立董事、监事，单独或合计持股 5%以上的股
东或实际控制人及其**、父母、子女）。
万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额 12,733.0477 万股的 1.88%。其中**
授予 196.50 万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额 12,733.0477 万股的 1.54%，
约占本次授予权益总额的 81.88%；预留授予 43.50 万份，占本激励计划草案公告日
公司股本总额 12,733.0477 万股的 0.34%，约占本次授予权益总额的 18.13%。
获授的股票期权 占授予股票期权总数 占本激励计划草案公告日股本
序号 姓名 职务
数量（万份） 的比例 总额的比例
董事、副总
经理
董事、**管理人员
（3人）
中层管理人员及核心骨干
（48人）
合计 240.00 100.00% 1.88%
说明：（1）上述**一名激励对象通过**有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过公司目前总股本的 1%。公司**有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前
股本总额的 10%。（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其**、父母、子女。
份。
（1）等待期
本激励计划激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，**授予的股票
期权等待期为自相应授予部分登记完成之日起 12 个月、24 个月；预留部分股票
期权的行权期及各期行权时间安排与**授予部分股票期权的一致。
等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、赠与、继承（本激励计划
另有特别规定的，从其规定）、用于担保或偿还债务、或以**其他方式处置。
（2）可行权日
在本激励计划经股东大会审议通过后，本激励计划的激励对象所获授的股
票期权自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交
易日，但不得在下列期间内行权（适用法律的相关规定发生变化的，自动适用
变化后的规定）：
的，自原预约公告日前 30 日起算；
之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（1）行权安排
本次激励计划授予的股票期权行权计划安排如下：
行权安排 行权时间 行权比例
自相应授予部分股票期权登记完成之日起满12个月后的首
**个行权期 个交易日起至授予登记完成之日起满24个月内的**一个 50%
交易日当日止
自相应授予部分股票期权登记完成之日起满24个月后的首
第二个行权期 个交易日起至授予登记完成之日起满36个月内的**一个 50%
交易日当日止
在上述约定的行权期内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延
至下一个行权期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的
股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终
止行权，公司将予以注销。
（2）业绩考核
本激励计划授予的股票期权行权考核年度为 2024 年、2025 年两个会计年
度，每个会计年度考核一次，根据各考核年度指标完成情况确定公司层面业绩
考核行权比例 X。
A、各行权期业绩考核目标如下表所示：
行权安排 考核年度 目标值(Am) 触发值（An）
以2023年净利润为基数，2024 以2023年净利润为基数，2024年净
**期 2024年
年净利润增长率不低于300% 利润增长率不低于200%
以2023年净利润为基数，2025 以2023年净利润为基数，2025年净
第二期 2025年
年净利润增长率不低于500% 利润增长率不低于305%
B、业绩考核行权比例确定情况如下：
考核指标 业绩完成度 公司层面行权比例（X）
A≥Am X=100%
各考核期净利润指标完成情况（A） An≤A A 注：①上述业绩考核目标不构成公司对**投资者的业绩预测和承诺；②上述“净利润”
指经审计的归属于上市公司股东的净利润，考核年度（2024年、2025年）的净利润为剔除本次
及考核期间内其他激励计划股份支付费用影响的数值。
预留部分业绩考核目标与**授予部分一致。
股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定的比例行权。
如公司未达到上述业绩考核触发值时，所有激励对象对应考核当年可行权的股
票期权不得行权，由公司注销。
激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核标准实施，个人层面
可行权比例（N）将根据前一年度个人考核评级确定：
考核** A B C D
个人层面解锁比例 100% 80% 60% 0%
薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，根据《考核管理办法》
执行，由考核结果确定其可行权比例。
若各考核期内，公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权额
度根据公司层面行权比例（X）和个人层面可行权比例（N）综合计算。
激励对象当期可行权的股票期权因考核原因不得行权的，作废失效，不可
递延至下一年度，由公司统一安排注销。
行权期内，必须同时满足下列条件时，激励对象已获授的股票期权方可行
权：
（1）公司未发生如下任一情形：
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
利润分配的情形；
（2）激励对象未发生如下任一情形：
罚或者采取市场禁入措施；
公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获
授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；**激励对象发生上述第 2 条规定
情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由
公司注销。
禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计
划的禁售规定按照适用法律和《公司章程》的规定执行，包括但不**于：
（1）激励对象为公司董事和**管理人员的，其在任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持
有的公司股份。
（2）激励对象为公司董事和**管理人员及其**、父母、子女的，将其
持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
（3）激励对象为公司董事和**管理人员的，其减持公司股票还需遵守
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号――股东及董事、**管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号――股份变动管理》等相关规定或其出具的承诺。
在本激励计划有效期内，如果适用法律和《公司章程》中对公司董事和高
级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象在转让其
所持有的公司股票时应当符合修改后的相关规定。
（二）本激励计划已履行的审批程序
《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。
《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于核查公司 2024 年股票
期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》，公司监事会发表了审核意见。
单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表了核查意见，认为列入 2024
年股票期权激励计划的激励对象均符合适用法律规定的条件，符合 2024 年股票
期权激励计划规定的激励对象范围和条件，其作为 2024 年股票期权激励计划激
励对象合法、有效。
《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联股东回避表决。
召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年
股票期权激励计划激励对象**授予股票期权的议案》。监事会对调整后的首
次授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。2024 年 6 月 3 日，公
司完成 2024 年股票期权激励计划**授予股票期权的登记工作。
会第二十二次会议，审议通过《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象
授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实
并发表了核查意见。2025 年 4 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票
期权激励计划预留部分激励名单核查及公示情况的说明》。2025 年 4 月 30 日，
公司完成 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作。
会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划**授予部分
**个行权期行权条件成就的议案》《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划
**授予对象名单、**授予数量并注销部分股票期权的议案》，公司监事会
就本次激励计划行权条件成就和本次调整**授予对象名单、**授予数量并
注销部分股票期权的相关事项进行了核实并发表了核查意见。
事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价
格的议案》，鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，公司 2024 年股票期权激励计
划的行权价格由 11.25 元/份调整为 11.13 元/份。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
根据公司披露的《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年利润分配方案
为：以公司扣除拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票和公司回购账户内
不参与利润分配的股份后的总股本124,414,421股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.206046元（含税），共派发现金红利15,004,958.44元（含税）；不送红
股；不以公积金转增股本。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2024 年股票期权激励计划（草
案）》的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事
项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，行权价格的调整方法
如下：
派息：P＝P?-V，其中：P?为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整
后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2024 年股票期权激励计划调整后的行权价格为 P＝11.25-
根据公司 2024 年**次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，
经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合《上市公司股权激励管理
办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况和
经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司实施2023年年度权益分派，公司董事会根据2024年**
次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划的行权价格进行调整，审议程
序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和
公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划**及预留授予的股票期权的行权
价格由11.25元/份调整为11.13元/份。
五、法律意见书的结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次
调整事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》等相关法律
法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
