证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已
届满，根据《中华人民共和国公**》（以下简称“公**”）《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公
司于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于换届
选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独立董事
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事九名，非独立董事五名（含
一名职工代表董事），独立董事四名。
经过公司董事会提名委员会**审查，公司董事会同意提名张立品先生、戚
思明先生、鞠万金先生、张礼扬先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提
名苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生为第五届董事会独立董事候
选人，其中杨敬宇女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候
选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事**证书。以上董事候选人简历详
见附件。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职**进行了审议，认为上述董事
候选人符合相关法律法规规定的董事任职**。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分
别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通
过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成
公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过
之日起计算。
二、其他说明
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公司第五届董事会的人数和人员构成，符合《公**》《公司章程》等相关
规定，公司第五届董事会董事候选人中兼任**管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公
司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职**和独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依
照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
附件
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张立品先生，1964 年 10 月出生，**国籍，无境外**居留权，大学本
科学历，**工程师。历任江苏省地震局团总支部书记；南京半导体器件总厂职
员；京泉电子销售经理及副总经理；京泉华董事长、总经理；现任本公司董事长。
同时兼任南京兆华科技有限公司董事长、徐州海润电气有限公司董事。
张立品先生目前持有公司股份 26,444,624 股，为公司实际控制人；现任公
司董事张礼扬先生与张立品先生为父子关系；张立品先生除与窦晓月女士、张礼
扬先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事、**管理人员及持有本公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构
担任董事、监事、**管理人员。张立品先生不存在《公**》**百七十八条
规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受
到**证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
**证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和**管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评的情形；按照**发展改革委、**人民法院、**人民银行等关于
印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在**法
院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认张立品先生不是失信被执
行人。张立品先生的任职**符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
戚思明先生，1968 年 10 月出生，**国籍，无境外**居留权，本科学
历，**职业经理人。历任盐城市郊区北龙港镇财政所会计、副所长，盐都区郭
猛镇财政所所长，盐都区盐龙街道财政所所长，盐城咏恒投资发展有限公司常务
副总经理。现任盐城高新区投资集团有限公司董事、常务副总经理，并兼任江苏
中科兆能新能源科技有限公司董事长、盐城中科高通量计算研究院有限公司董事、
盐城市盐都莘庄高新工业园投资管理有限公司监事、东台市国有资产经营集团有
限公司董事。
戚思明先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、**管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的
情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、**管理人员。戚思明先生不
存在《公**》**百七十八条规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券
市场禁入措施、或最近三年内受到**证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被**机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员或最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照**发展改革委、**
人民法院、**人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘
录》的通知要求，公司在**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认戚思明先生不是失信被执
行人。戚思明先生的任职**符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
鞠万金先生，1972 年 12 月出生，**国籍，无境外**居留权，大学专
科学历，工程师。历任江苏省仪征市物资局职员；京泉华工程部技术员、工程部
技术经理、副总经理、财务负责人；现任本公司董事、总经理。同时兼任南京兆
华科技有限公司董事。
鞠万金先生目前持有公司股份 7,220,312 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、**管理人员之间不存在关联关系。除
上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、**管理人员。鞠
万金先生不存在《公**》**百七十八条规定的情形之一；不存在被**证监
会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到**证监会行政处罚、或因涉嫌犯
罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查的情形；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员或最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照**发展改
革委、**人民法院、**人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒
的合作备忘录》的通知要求，公司在**法院失信被执行人名单信息公布与查询
平 台 （ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认鞠万金先生不是失信被执
行人。鞠万金先生的任职**符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
张礼扬先生，1991 年 8 月出生，**国籍，无境外**居留权，研究生
学历。历任京泉华海外销售部业务经理；现任本公司董事。同时兼任深圳宠礼
科技有限公司总经理。
张礼扬先生目前持有公司股份 8,111,389 股，与公司控股股东、实际控制人、
现任公司董事长张立品先生为亲子关系；张礼扬先生除与张立品先生、窦晓月女
士为一致行动人外，与公司其他董事、监事、**管理人员及持有本公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机
构担任董事、监事、**管理人员。张礼扬先生不存在《公**》**百七十八
条规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内
受到**证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被**证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和**管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情形；按照**发展改革委、**人民法院、**人民银行等关
于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在**
法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认张礼扬先生不是失信被执
行人。张礼扬先生的任职**符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
二、独立董事候选人简历
苏敏先生，1963 年 3 月出生，**国籍，无境外**居留权，研究生学历，
历任中南政法学院**经济法讲师；深圳产权交易所部门经理；深圳天骥基金投
资管理公**律总监；香港吴少鹏律师事务所、香港王维翰律师事务所、新加坡
旭龄及穆律师事务所**法律顾问；深圳海埠律师事务所、北京地平线律师事务
所深圳分所、中伦律师事务所深圳分所合伙人；2012 至今任深圳百乐宝生物农
业科技有限公司总经理，董事长。
苏敏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、**管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，
最近五年未在其他机构担任董事、监事、**管理人员。苏敏先生不存在《公司
法》**百七十八条规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券市场禁入措
施、或最近三年内受到**证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被**机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员或最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照**发展改革委、**人民法院、
**人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知
要求，公司在**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认苏敏先生不是失信被执行
人。苏敏先生的任职**符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股
票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
吴新科先生，1978 年 1 月出生，**国籍，无境外**居留权，博士研究
生学历。历任浙江大学博士后；浙江大学讲师；美国弗吉尼亚理工大学访问学者；
浙江大学副教授；新日股份独立董事。2015 年 12 月至今任浙江大学教授。
吴新科先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、**管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况
外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、**管理人员。吴新科先生不存在
《公**》**百七十八条规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券市场
禁入措施、或最近三年内受到**证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被**机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员或最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照**发展改革委、**人民
法院、**人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》
的通知要求，公司在**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认吴新科先生不是失信被执
行人。吴新科先生的任职**符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
杨敬宇女士，1988 年 12 月出生，**国籍，无境外**居留权，博士研
究生学历，历任深圳大学会计学助理教授，现任深圳大学会计学副教授。
杨敬宇女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、**管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况
外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、**管理人员。杨敬宇女士不存在
《公**》**百七十八条规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券市场
禁入措施、或最近三年内受到**证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被**机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员或最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照**发展改革委、**人民
法院、**人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》
的通知要求，公司在**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认杨敬宇女士不是失信被执
行人。杨敬宇女士的任职**符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034
田永臣先生，1968 年 11 月出生，**国籍，无境外**居留权，本科学
历，历任深圳市御雅珠宝首饰有限公司副总经理，现任鼎石高新材料（深圳）有
限公司执行董事兼总经理。
田永臣先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、**管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况
外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、**管理人员。田永臣先生不存在
《公**》**百七十八条规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券市场
禁入措施、或最近三年内受到**证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被**机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员或最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照**发展改革委、**人民
法院、**人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》
的通知要求，公司在**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台
（ https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ） 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认田永臣先生不是失信被执
行人。田永臣先生的任职**符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
