证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-086
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限
要求。
表决方式召开。
表决。
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
三、备查文件
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特此公告。
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监 事 会
二○二五年六月十四日
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