证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-019
上海联影医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二
届监事会第十三次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议同时采用了
现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体监事书面同意，本次监事会临时会议
豁免提前 5 日的通知时限，本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人,实际参
加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公**》（以下
简称“《公**》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《2025 年激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公**》《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第
年限制性股票激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《联影医疗 2025 年限制性股票
激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的非关联股东所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证 2025
年激励计划的顺利实施及规范运行，考核体系具有**性、综合性及可操作性，
考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够
达到 2025 年激励计划的考核目的。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的非关联股东所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划**授予激励
对象名单>的议案》
对 2025 年激励计划**授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司 2025 年激励计划**授予激励对象名单的人员具备《公**》《证券
法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职**，不存在最近
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被**证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公**》规定的不得担任公司董事、**管理人员情形的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在**证监会认
定的其他情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年激励计划
激励对象的主体**合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不
少于 10 天。监事会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的
审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗 2025 年限制性股票激励计划**授予激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
