关于调整限制性股票回购价格的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-063
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格：
**授予部分限制性股票回购价格由24.38元/股调整为23.88元/股。
?调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格：
**授予部分限制性股票回购价格由15.06元/股调整为14.56元/股。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2025年6
月11日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十一次会议，根据公
司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023年激励计划》”）、《2024
年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定和2023
年第二次临时股东大会、2025年**次临时股东大会的授权，审议通过了《关于
调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年限制性股票激励计划
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
关于调整限制性股票回购价格的公告
会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对股权激励计划
相关事项发表了独立意见。
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023 年
限制性股票激励计划**授予激励对象名单>的议案》。
职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到**异议。2023
年 8 月 9 日，公司披露了《浙江华友钴业股份有限公司监事会关于公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《浙江华友钴业
股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2023-114）。
六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划**授予相关事项
的议案》及《关于向激励对象**授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本
激励计划规定的限制性股票的**授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 29
日为**授予日，向 1,856 名激励对象授予 1,368.20 万股限制性股票。公司监事会
对调整后的**授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独
立董事对此发表了同意的独立意见。
九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会就此
出具了核查意见。
关于调整限制性股票回购价格的公告
发布了通知债权人的公告，通知债权人自公告之日起 45 日内向公司申报债权，并
有权要求公司清偿债务或者提供担保，具体内容详见《华友钴业关于拟回购注销
部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-010）。前述公告的债权
申报期间届满，公司未接到债权人的债权申报，并于 2024 年 5 月 7 日完成上述限
制性股票注销。
限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-077），公司 2023
年限制性股票激励计划预留的 394.00 万股限制性股票自激励计划经 2023 年第二次
临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确授予对象，预留权益失效。
会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划**授予部
分限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划
**授予部分限制性股票的议案》。公司监事会就此出具了核查意见。
发布了通知债权人的公告，通知债权人自公告之日起 45 日内向公司申报债权，并
有权要求公司清偿债务或者提供担保，具体内容详见《华友钴业关于回购注销部
分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-103）。前述公告的债权申
报期间届满，公司未接到债权人的债权申报，并于 2025 年 1 月 23 日完成完成上
述限制性股票注销。
二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于拟回
购注销部分限制性股票的议案》。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
（二）2024年限制性股票激励计划
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
关于调整限制性股票回购价格的公告
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年
限制性股票激励计划**授予激励对象名单>的议案》。
通过公司内部网站进行了公示。公示期内，公司监事会未收到**异议。2025年1
月14日，公司披露了《浙江华友钴业股份有限公司监事会关于公司2024年限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-004）。
监事会经核查认为，本次列入激励计划的**授予激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《浙江华友钴业股份
有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2025-009）。
第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划**授予相关
事项的议案》及《关于向激励对象**授予限制性股票的议案》；公司董事会认
为本激励计划规定的限制性股票的**授予条件已经成就，同意向1,298名激励对
象授予1,041.93万股限制性股票，公司监事会对调整后的**授予激励对象名单再
次进行了核实并发表了同意的意见。
十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于拟回购
注销部分限制性股票的议案》。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次调整事项说明
鉴于公司已完成2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5元
关于调整限制性股票回购价格的公告
（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公
司《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性
股票完成股份授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票回购价格进行相应的调整。根
据公司2023年第二次临时股东大会及2025年**次临时股东大会的授权，公司董
事会对2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划**授予部分限
制性股票的回购价格进行如下调整：
调整方法：派息时，P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
调整结果：
元/股；2024年限制性股票激励计划**授予部分的回购价格=15.06-(5.00/10)=14.56
元/股。
综上，2023年限制性股票激励计划**授予部分限制性股票的回购价格由
票的回购价格由15.06元/股调整为14.56元/股。
三、本次调整对公司的影响
本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》、公司《2023年激励计划》及
《2024年激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划、2024
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》等法律法规
及公司《2023年激励计划》《2024年激励计划》中的相关规定，并履行了必要的
审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司对2023
关于调整限制性股票回购价格的公告
年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行
调整。
五、监事会意见
本次限制性股票回购价格的调整符合《中华人民共和国公**》《中华人民
共和国证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2023年激励
计划》《2024年激励计划》的规定；本次调整的程序合法、合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，监事会同意本次限制性股票回购注销价格的调整。
六、法律意见书结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次回购注销
部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源相关事项均符合《管理办法》等
法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
