关于公牛集团股份有限公司
相关调整事项的
法律意见书
上海仁盈律师事务所
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上海仁盈律师事务所
关于公牛集团股份有限公司
法律意见书
（2025）仁盈律非诉字第 003-01 号
致：公牛集团股份有限公司
根据公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公牛集团”）与上海仁
盈律师事务所（以下简称“本所”）签订的《聘请律师合同》，本所接受公牛集团
的委托，担任公牛集团 2025 年特别人才持股计划（以下简称“特别人才持股计
划”或“本持股计划”或“本计划”）专项法律顾问，本所律师根据《中华人民
共和国公**》
（以下简称“《公**》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导
意见》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就公司本次特别人才持股计划相关调整事项（以下简称“本次调整”），
出具本法律意见书。
**节 引言
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
**现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见；
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任；
意见书的部分或**内容；但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧
义或曲解；
实材料、批准文件、证书和其他有关文件，所有文件均真实、合法、有效、完整，
并无**虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，
所有的复印件或副本均与原件或正本**一致；
依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、
证言或文件的复印件出具法律意见；
断，并据此出具法律意见；
所同意不得用作**其他用途。
仁盈律师事务所关于公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划的法律意
见书》中的释义。
第二节 正文
一、 本次调整事项的批准和授权
（一）2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关
于 2025 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》
《关于 2025 年特别人才
持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年特别
人才持股计划相关事宜的议案》。公司董事会在审议前述议案时，关联董事回避
了表决。
（二）2025 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第八次会议审议了《关于 2025
年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》以及《关于 2025 年特别人才持
股计划管理办法的议案》，公司监事会在审议前述议案时，因**监事人员均属
于关联监事，均回避了表决，未形成决议。前述议案已提交公司 2024 年年度股
东会审议并获得通过。
（三）2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司
《关于公司 2025 年特别人
才持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年
特别人才持股计划相关事宜的议案》。
（四）2025 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于调整 2025 年特别人才持股计划购买价格及规模上限的议案》，由于公司已实
施 2024 年度权益分派，将持股计划购买公司回购股份的价格由 71.54 元/股调整
为 49.39 元/股，同时在持股计划 5,300 万资金规模不变的前提下，持股计划涉
及的标的股票规模由约 74.08 万股相应调整为约 107.31 万股。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已经取得现阶
段必要的批准和授权，符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》《持股计划》的规定，合法、有效。
二、 本次调整的具体内容
（一）调整事由
公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金
转增股本方案及 2025 年中期现金分红授权的议案》，公司将每股派发现金红利
已实施完毕。
（二）调整依据及调整结果
根据《2025 年特别人才持股计划》的相关规定，在持股计划草案公告当日
至持股计划标的股票过户至持股计划名下前，若公司发生资本公积转增股本、派
发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事
会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。因此，公司将持股计划购买公
司回购股份的价格由 71.54 元/股调整为 49.39 元/股，将股票规模由约 74.08 万股
相应调整为约 107.31 万股。
根据 2024 年年度股东会授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
《自律监管指引第 1 号》等法律、
本所律师认为，本次调整符合《指导意见》
法规和规范性文件以及《公司章程》《持股计划》的规定，合法、有效。
第三节 本次调整的结论性意见
本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已经取得
了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》
试点的指导意见》
及《持股计划》的相关规定。
第四节 结尾
本法律意见书由上海仁盈律师事务所出具，经办律师为张晏维律师、孙军律
师。本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
