证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-033
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次临时会议于 2025 年 6 月 20 日召开，会议决议于 2025 年 7 月 11 日以现场会议
和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年**次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于提议召开公司 2025 年**次临时股东大会的议案》，本次股东大会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以**次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 7 日下午收市后，在**证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和**管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
公司运营**一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子
议案数：6
累积投票提案 采用等额选举
临时会议审议通过；第 1 项议案经 2025 年 6 月 20 日召开的公司第七届监事会
第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2025 年 6 月 21 日刊登于巨潮资讯网的
公司第七届董事会第四次临时会议决议公告、第七届监事会第二次临时会议决议
公告以及其他公告。
表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为
普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
董事 3 人，议案 4 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事
候选人的任职**和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进
行选举。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决票单独计票并将结果
予以披露。
三、出席现场会议登记事项
司证券部。
（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持
股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份
证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭
证到公司登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人**的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户
卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人
有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、
其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股
东大会”字样）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2025 年 7 月 9 日下午
联系人：王扬
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
电子邮箱： tzglb@goldmantis.com
地 址：苏州工业园区金尚路 99 号，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
证券部。
邮 编：215000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（应选人数为 3 人）股东拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州金螳
螂建筑装饰股份有限公司 2025 年**次临时股东大会，代为行使表决权。受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代
为签署该次会议需要签署的相关文件。
如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示，受托人可否按自己
决定表决： □可以 □不可以
提案编码 备注
该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
√作为投
票对象的
子议案
数：6
累积投票
采用等额选举
提案
注：1、上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0
票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
法定代表人签字并加盖公章。
（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年**次临时股
东大会 现场会议授权委托书 签字页）
委托人姓名或单位名称(签字或公章)：
委托人法定代表人（签字或盖章）：
委托人身份证件号（法人股东统一社会信息代码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数量：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
