证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-56
福建三木集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，
根据《公**》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025
年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换
届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情
况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公**》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中
非独立董事 4 人，独立董事 3 人，其中一名独立董事为会计专业人士。
（一）经公司股东提名并经公司董事会**审核通过，公司董事会同意提名林昱
先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生公司第十一届董事会非独立董事候选
人。
（二）经公司董事会提名并**审核通过，公司董事会同意提名徐青女士、卢少
辉先生和江洪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。
根据相关规定，公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司**管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的
三分之一；公司三名独立董事候选人均已取得独立董事任职**证书。其中，徐青女
士为会计专业人士。上述独立董事任职**和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第四次临时股东大会审议董
事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司
第十一届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（三）公司独立董事专门会议会对上述董事候选人的任职**进行了审查，认为
上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职**。上述董事候选人经股东大
会采用累积投票制方式选举通过后，将共同组成公司第十一届董事会。
二、其他情况说明
（一）上述董事候选人的任职**符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事
任职**的要求，不存在《公**》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董
事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独
立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职**及独立性的相
关要求。
（二）为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第四次临时股东大会审议
通过前述事项前，仍由第十届董事会按照《公**》和《公司章程》等相关规定继续
履行职责。
公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展
发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
