证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-050
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15 至
限公司。
深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共 208 名，代表股份 829,694,397 股，
占公司有表决权股份总数 58.1390％；
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份
参加网络投票的股东共 205 名，代表股份 30,575,212 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1425％。
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、**管理人员以及单独或者合计
持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 206 名，
代表股份 42,764,342 股，占公司有表决权股份总数的 2.9966％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 205 人，代表股份 30,575,212 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1425％。
出席会议并出具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
总表决情况：
同意 818,868,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6952％；反对
中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 31,938,578 股，占出席会议的中小股东所持股份 74.6851％；反对
（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
本议案采用累积投票方式选举蔡永刚先生、王新鹏先生为公司第十届董事会
董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事
会中兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。具体表决情况如下：
总表决情况：同意 817,517,074 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.5323%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意 30,587,019 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 71.5246%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意 817,345,286 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.5116%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意 30,415,231 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 71.1229%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
员以及本次会议的召集人的主体**、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公**》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见》。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
