证券代码：600833 证券简称：**医药 公告编号：2025-030
上海**医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.2559
(四)表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的
方式表决，符合《公**》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,861,984 99.7752 242,681 0.2165 9,400 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,862,384 99.7755 242,981 0.2167 8,700 0.0078
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,587,250 97.8708 242,681 2.0498 9,400 0.0794
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,841,584 99.7570 257,781 0.2299 14,700 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,861,484 99.7747 242,881 0.2166 9,700 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,841,584 99.7570 257,781 0.2299 14,700 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,856,584 99.7703 247,781 0.2210 9,700 0.0087
(二)累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
润分配预案
集团财务有
限责任公司
签订《金融服
务协议》暨关
联交易的议
案
度董事薪酬
情况的议案
届董事会独
立董事津贴
的议案
事、监事及高
级管理人员
责任保险的
议案
张海波先生
姚军先生
周昱先生
李劲彪先生
张睿女士
选人汪丰先
生
选人唐松莲
女士
选人陈少雄
先生
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 12 项议案，其中，议案 1-7、9-12 为普通决议议案，
已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；议
案 8 为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上表决通过；议案 6 涉及关联交易，关联股东已按照规定回避表决。
三、 律师见证情况
律师：韩春燕、路遥
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的**、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《公**》《证券法》《股东会规则》《自
律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海**医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
