证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-034
天水众兴菌业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本
次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 06 月 16 日以电子
邮件方式送达给全体董事和**管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中董事王国庆先生、邵小军先生，独立董事党琳女士、贾萍女士、
邱桂根先生通讯参会），公司监事、**管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公**》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事高博书、刘
亮、陶春晖回避表决。）
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员
会及独立董事专门会议审议通过。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）详见
公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《**证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年**次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开
交股东大会审议的议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
《关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《**证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
