上海市金茂律师事务所
关于上海**医药股份有限公司
法律意见书
致：上海**医药股份有限公司
（引言）
上海**医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）于 2025 年 6 月 20 日在上海市徐汇区小木桥路 681
号 20 楼第三会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、
路遥律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程
序，出席会议人员**，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律
意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公**（2023 修订）》
（以下简称“《公
**》”）、
《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称
“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海**医
药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本
所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，
所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的**，会议
议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、 本次股东大会的召集
审议通过了公司《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025
年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以公告
形式刊登了《上海**医药股份有限公司第十届董事会第三十三次
（临时）会议决议公告》及《上海**医药股份有限公司关于召开
股东大会。
召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记方法、
表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通
知了各股东。
《股东会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的
规定以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召开
徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室举行。
系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 20 日的交易时间段，即
间为 2025 年 6 月 20 日的 9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、
约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《自律监管指
引 1 号》等有关规定执行。
**》《股东会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性
文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、 出席本次股东大会会议人员的**
相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，
代表有表决权的股份 100,278,034 股，占公司有表决权的股份总数的
事、公司**管理人员以及公司聘请的律师。
过网络投票系统进行有效表决的股东 116 人，代表有表决权的股份
人员的**合法有效，符合《公**》《股东会规则》《自律监管指
引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定；
通过网络投票系统进行投票的股东**，由网络投票系统提供机构验
证其身份，本所律师无法对参加网络投票股东**进行确认。
四、 本次股东大会的议案
《2024 年度董事会工作报告》；
（3）
《2024 年度监事会工作报告》；
（4）《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；（5）《2024
年度利润分配预案》；（6）《关于与百联集团财务有限责任公司签
订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；（7）《关于 2024 年度董
事薪酬情况的议案》；（8）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉
及配套制度的议案》；（9）《关于第十一届董事会独立董事津贴的
议案》；（10）《关于购买董事、监事及**管理人员责任保险的议
案》；（11）《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；（12）
《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。
第十届监事会第十七次会议审议通过并公告；议案 8-12 已经公司第
十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过并公告。
议案提出。
案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
的表决结果，并公布了表决结果。
议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本
次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上
通过。议案 5、6、7、9、10、11、12 对中小投资者的表决进行了单
独计票。议案 6 关联股东已按照规定回避表决。
则》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的**、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公**》《证券
法》《股东会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书于 2025 年 6 月 20 日签署，正本四份，无副本。
（以下无正文）
