证券代码 601857 证券简称 **石油 公告编号 临 2025-016
**石油天然气股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
**石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年6月
三次会议，并于2025年6月20日形成有效决议。本次会议符合《中华人民
共和国公**》和《**石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》；
根据公司工作安排，董事会同意张玉新先生加入考核与薪酬委员
会担任主任委员，加入可持续发展委员会担任委员。调整后，考核与
薪酬委员会、可持续发展委员会人员组成如下：
主任委员：张玉新
委 员：段良伟、何敬麟
主任委员：黄永章
委 员：任立新、张道伟、张玉新
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
（二）审议通过《关于中石油太湖（北京）投资有限公司参与国
网新源控股有限公司增资扩股项目的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
议决议
特此公告。
**石油天然气股份有限公司董事会
二�二五年六月二十日
