内蒙古**机械集团股份有限公司
会议资料
二�二五年六月
内蒙古**机械集团股份有限公司
为维护股东合法权益，确保内蒙古**机械集团股份有限
公司（以下简称“公司”
）2025 年**次临时股东会（以下简称
“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公**》《上市
公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会
议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权
益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义
务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的
股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事
会秘书、**管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以
制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券与权益部负责本次会议的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次会议的股东人数
及所代表的股份数，出席本次会议的各位股东请务必准时到达
会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
- 1 -
股东签到时，应出示以下证件和文件：
能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书。
够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本
人身份证、授权委托书。
六、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利。
七、要求发言的股东，可在本次会议审议议案时举手示意，
得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议
的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他**
管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，将不再安排股东
发言。
八、本次会议所有事项均以普通决议表决，应当由出席股
东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投
票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
九、本次会议表决票清点工作由四人参加。根据《公司章
程》的规定，出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名
监事及公司律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主
- 2 -
持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果
会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权
在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。
十一、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的
中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息
网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务
（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者
主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智
能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户
使用手册》
（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直
接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联网投票平台进行投票。
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目 录
议案 1 关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司
议案 2 关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验
议案 3 关于募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设项目”
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内蒙古**机械集团股份有限公司
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15：00
网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）
公司提供上海证券交易所股东会网络投票系统为投资者提
供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
现场会议地点：公司二楼视频会议室
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人宣读会议有效性说明。
三、推选现场投票监票人、记票人。
四、审议议案
（一）《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限
公司议案》
。
（二）《关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完
成验收将节余资金**补充流动资金议案》。
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《关于募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设项
（三）
目”建设内容优化调整及延期议案》。
五、现场记名投票表决。
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海
证券交易所网络投票系统。
七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果。
九、宣读股东会决议，与会董事在股东会决议和会议记录上
签字，与会监事在会议记录上签字。
十、律师宣读《法律意见书》。
十一、主持人宣布股东会结束。
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关于与关联方共同出资参股
西安爱生技术集团有限公司议案
内蒙古**机械集团股份有限公司（以下简称内蒙一机或公
司）拟与关联方中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）、
**北方工业有限公司（以下简称北方公司）及其他非关联投资
者共同向西安爱生技术集团有限公司（以下简称爱生集团或标的
公司）进行增资，其中，公司拟以自有资金 1.83 亿元人民币出
资，本次增资完成后，公司将持有标的公司 4.234%股权。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）为贯彻落实党**、**院关于加快发展低空经济的
重要部署，加快新域新质作战力量和新质生产力生成，加强无人
技术交流，加快产业转型升级及产业链延伸，公司拟与关联方中
兵投资、北方公司及非关联方西北工业大学资产经营管理有限公
司（以下简称西工大资产公司）等公司共同向爱生集团进行增资。
公司拟以自有资金 1.83 亿元人民币出资，本次增资完成后，公
司将持有爱生集团 4.234%股权，与实际控制人**兵器工业集
团有限公司（以下简称兵器工业集团）及一致行动人合计持有标
的公司 52.15%股权。
（二）公司已于 2024 年 12 月 6 日召开七届十九次董事会，
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以 7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》，公
司关联董事进行了回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专
门会议、董事会战略投资与预算委员会审议通过。
（三）2025 年 6 月初，公司收到**院国资委出具的《关
于西安爱生技术集团有限公司非公开协议增资有关事项的批复》
（国资产权〔2025〕183 号）以及兵器工业集团出具的《关于转
发**院国资委关于爱生集团非公开协议增资有关事项批复的
函》（兵改革函〔2025〕39 号）。**院国资委原则同意爱生集
团通过非公开协议方式增资的方案。依据相关批复和函件要求，
公 司 此 次 出 资 18,300 万 元 ， 增 资 后 持 有 爱 生 集 团 的 比 例 为
二、交易对手方介绍
（一）关联方基本情况
中文名称 **兵器工业集团有限公司
成立日期 1999 年 6 月 29 日
注册资本 3,830,000 万元人民币
法定代表人 程福波
注册地址 北京市西城区三里河路 46 号
统一社会信用代码 91110000710924910P
许可经营项目：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、**、导
主营业务概述 弹、**、枪弹、**、航空**、深水**、引信、火工
品、火**、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、
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民用**弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及
经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程
**与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器
材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材
料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材
料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用**器材企
业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监
理；设备安装；**展览；种殖业、养殖业经营；农副产品
深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内**招标
工程。
（市场经营主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事**和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
关联关系：公司实际控制人
中文名称 **北方工业有限公司
成立日期 1981 年 5 月 20 日
注册资本 2,602,774 万元人民币
法定代表人 陈德芳
注册地址 北京市西城区广安门南街甲 12 号
联系电话 010-63529988
统一社会信用代码 91110000100000307G
防务产品、石油、矿产、**工程和专业化民品、投资与资产
主营业务概述
经营
关联关系：系公司实际控制人兵器工业集团控股子公司，与
本公司构成关联关系，未被列入失信被执行人。
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中文名称 中兵投资管理有限责任公司
成立日期 2014 年 3 月 18 日
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 史艳晓
注册地址 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景**广场 3 号楼 818 室
统一社会信用代码 91110000095357036N
主营业务概述 投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。
关联关系：系公司实际控制人兵器工业集团全资子公司，持
有公司 12.05%股权，与本公司构成关联关系，未被列入失信被
执行人。
（二）其他交易对方情况
西工大资产公司是西工大投资设立的**平台公司，为国有
全资公司，代表学校对外投资并履行股东职责，是**代表西北
工业大学（以下简称西工大）对外投资、管理和运营经营性资产、
规范学校经营行为、从事科技成果转化和产业化的管理型公司。
本次拟与其他六家公司合计出资 3.37 亿元增资爱生集团，增资
后与西工大合计持有爱生集团 47.852%股权。
中文名称 西北工业大学资产经营管理有限公司
成立日期 2008 年 11 月 18 日
注册资本 13,468.56 万元人民币
法定代表人 符新伟
注册地址 西安市高新区高新路火炬大厦 11301 室
统一社会信用代码 91610131678635309X
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三、交易标的爱生集团基本情况
（一）历史沿革
爱生集团成立于 1992 年，前身是依托西北工业大学无人机
研究所成立的西安爱生技术集团公司，是**最早从事无人机系
统研制生产的单位之一。2021 年 5 月整体改制为有限责任公司，
兵器工业集团于 2023 年 12 月将其收购取得控制权。
（二）主营业务
爱生集团主要从事无人机系统研制、生产、试验测试、专业
培训和服务保障等业务，专业范围覆盖无人机系统总体设计与集
成、复合材料成型、动力系统、飞行控制、导航与制导等无人机
系统**关键领域，拥有开展无人机系统研制、生产的**资质。
爱生集团先后研制了 4 大系列、70 余型无人机系统和机载航电、
发动机、地面站等核心分系统产品，形成了较为健全的产品谱系。
公司拥有国防及发明专利 318 项，先后获得省部级以上奖项 70
余项，其**家科技进步奖一等奖 2 项、二等奖 1 项，研制产品
于 2009 年、2017 年、2019 年先后参加国庆 60 周年、建军 90 周
年和国庆 70 周年阅兵盛典。
（三）目前股权结构
生集团，持股 51%。西工大出让股权后，西工大持有爱生集团
（四）财务情况
- 11 -
在兵器工业集团体系化**与全方位支持下，爱生集团进一
步完善现代化企业制度，不断优化公司治理和科研生产管理体系，
经营业绩实现快速增长。2024 年 10 月末实现营业收入 12.37 亿
元，净利润 1.14 亿元，较去年同期分别增长 216.37%、212.87%。
具体财务指标如下表所示（2024 年 1-10 月份数据未经审计）
：
表 1：近一年及 2024 年 10 月主要（合并）财务指标情况
单位：亿元
主要财务指标 2024 年 10 月 2023 年
总资产 42.58 53.30
净资产 5.78 7.61
营业收入 12.37 12.74
利润总额 1.33 0.83
净利润 1.14 0.78
四、交易主要情况
爱生集团拟优选与其发展方向匹配度高、产业能力协同性强
且符合**院国资委关于非公开协议增资条件的兵器工业集团
内外部战略投资者，目前拟引进隶属兵器工业集团的内蒙一机、
中兵投资、
北方公司 3 家企业及西工大资产公司等 7 家外部股东，
合计融资 7.89 亿元。内蒙一机拟以自有资金 1.83 亿元人民币出
资，本次增资完成后，公司将持有爱生集团 4.234%股权。
（一）资产评估及交易对价情况
根据 2025 年 5 月经**院国资委备案的《西安爱生技术集
团有限公司拟增资扩股及其股东**权益价值资产评估报告》
（中联评报字〔2025〕第 0036 号，**院国资委评估备案号
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，爱生集团**评估值为 353,264.89 万元。
本次增资拟采用收益法评估结果作为本次交易对价。
（二）增资后股权结构
根据爱生集团当前发展资金需求和估值情况，本次融资规模
引入兵器工业集团内部投资者 3 家，合计出资 4.52 亿元，与兵
器工业集团合计持有融资后爱生集团股权比例 52.148%。
增资情况如下表所示：
表 2：爱生集团股东增资情况表
单位：亿元，%
序号 股东 增资前持股比例 增资金额 增资后持股比例
兵器工业集团合计 51.00% 4.52 52.148%
西工大等其他股东合计 49.00% 3.37 47.852%
合计 100% 7.89 100%
五、本次交易对公司的影响
（一）可推动地面装备与无人机深度结合。强化地面装备与
无人机的协同，提升装备生存作战能力，是装备建设的重要方向，
也是部队备战打仗的急需。公司作为兵器工业集团服务强军胜战
及经营发展主力军，围绕兵器工业集团发展战略参股爱生集团，
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有利于深化公司地面装备与无人智能化对接应用，推进空地协同
作战体系的研究，打通科技创新突破的有效路径，加快公司由传
统机械制造向信息化、无人化、智能化方向转型，为打造新质无
人作战体系、提升作战效能做好战略支撑，未来可为公司地面装
备产品带来相应的增长空间。
（二）可为发展军民融合产品提供技术支撑。**部委和
地方政府均出台多项对低空经济的支持政策，已被认定为战略性
新兴产业，成为新质生产力的代表，涉及领域多、产业链长，不
仅为传统产业提供新的增长点，也为创新技术的应用提供广阔平
台。参股爱生集团是贯彻落实党**、**院关于加快发展低空
经济重要部署的具体举措，可在技术交流、产品研发等方面进一
步融合，对公司打造新质无人作战体系，推动无人智能武器装备
成为公司新的战略方向、支柱产业和经济增长点，为建设一批未
来产业“孵化器”，努力抢占未来发展制高点，促进低空经济发
展提供强**的支撑。
（三）前景良好发展可预期。**军用无人机市场订货规模
逐年增长。爱生集团作为**军用无人机领域的领军企业，凭借
其**的技术和创新能力，有望在市场规模的持续增长中获得显
著的增长机遇。爱生集团多年布局军贸业务，凭借其在无人机领
域的技术优势和市场竞争力，军贸将成为其经济增长的重要组成
部分，未来随着爱生集团总体经营水平提升将为各股东方带来投
资回报。同时，爱生集团正加强无人机产业顶层设计，统筹做好
- 14 -
无人机相关产业整合，汇聚各方力量加强对企业的孵化。特别是
后续将引入协同性高的战略投资者开展合作，通过实施资本运作，
为投资者带来更好的回报。
六、风险分析及应对措施
参股爱生集团是基于公司业务发展的需要，但在未来实际经
营过程中，可能面临政策调整、市场环境变化等造成的经营风险，
投资收益存在不确定性。公司将持续关注爱生集团的经营管理、
市场开**况，强化和实施有效的内部控制和防范机制，积极防
范和应对相应风险。
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关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”
完成验收将节余资金**补充流动资金议案
根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
贸车辆产业化建设项目已完成**建设内容，为提高资金使用效
益，节余募集资金 139,296,803.77 元（含利息收入 83,094,359.42
元），以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差
额所形成的节余款，**补充公司流动资金（**金额以资金转
出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营及业务发展。
一、2016 年募集资金基本情况
（一）2016 年实际募集资金金额、资金到位情况
核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古**机械集团有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2016〕
股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公开发
行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）
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人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以
下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用 54,736,680.38 元后，
募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于
并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239 号）
。
（二）2016 年募集资金投资项目情况
金额单位：人民币元
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 备注
新型变速器系列产品产业化建设项目 231,000,000.00 ― 已终止
军贸产品生产线建设项目 143,370,000.00 143,370,000.00 已完成
综合技术改造项目 114,000,000.00 359,400,000.00 已完成
节能减排改造项目 19,600,000.00 19,600,000.00 已完成
环保及新能源配套设施生产建设项目 154,400,000.00 ― 已终止
外贸车辆产业化建设项目 280,000,000.00 420,000,000.00 已完成
合计 1,019,370,000.00 1,019,370,000.00
（三）2016 年募集资金项目的变更情况
产品产业化建设项目”“环保及新能源配套设施生产建设项目”。
“新型变速器系列产品产业化建设项目”原拟投入募集资金
“环保及新能源配套设施生产建设项目”原拟投
入募集资金 154,400,000 元，合计拟投入募集资金 385,400,000 元。
该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司 2018 年**
次临时股东大会审议通过并实施。
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造项目”募集资金投入金额，“外贸车辆产业化项目”由原计划
投 入 募 集 资 金 280,000,000 元 增 加 至 420,000,000 元 ， 增 加
述两个项目合计增加募集资金投入 385,400,000 元。
“综合技术改
造项目”和“外贸车辆产业化建设项目”的投资总金额不变，原
计划自有资金投入部分由本次变更募投项目所增加募集资金投
入代替，
“综合技术改造项目”投资总金额不足的 4,110,000 元由
公司自有资金补足。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会
和公司 2018 年**次临时股东大会审议通过并实施。
次监事会和 2018 年年度股东大会审议通过，同意将“军贸产品
生产线建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月，将“4×4
轻型战术车产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月，
将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12
月。
事会和 2019 年**次临时股东大会审议通过，同意将“综合技
术改造建设项目”的建设期延期 3 年，至 2022 年 6 月。
九次监事会和 2021 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司
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将“军贸产品生产线建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年
“综合技术改造项目”由 2022 年 6 月延期至 2024 年 6 月，
“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2024
年 6 月，
“外贸车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023
年 12 月。
事会和 2023 年第二次临时股东大会同意公司将“军贸产品生产
线建设项目”由 2023 年 10 月延期至 2025 年 4 月，
“外贸车产业
化建设项目”由 2023 年 12 月延期至 2025 年 6 月。
监事会和 2024 年**次临时股东大会审议通过，同意将“4×4
轻型战术车产业化建设项目”由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。
二、2016 年募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司
依照《公**》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，
公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的
审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募
集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户
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存储制度。2017 年 1 月 23 日公司与财务顾问中信证券股份有限
公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银
行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中
国光大银行股份有限公司包头分行、**银行股份有限公司包头
市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》
。
除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于 2025 年
金管理专用结算账户，该账户用于暂时闲置募集资金进行现金管
理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未使用的 2016 年募集资金
存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
华夏银行包头分行 14650000000577148 199,287,596.74 协定
浦发银行包头分行 49010154500001024 95,856,502.03 协定
招商银行包头分行 755904002310102 9,200,926.16 协定
光大银行包头分行 5250188000068228 30,264,044.42 协定
合计 334,609,069.35
三、“外贸车辆产业化建设项目”募集资金使用及节余情况
该项目拟投资总额 420,000,000 元，**为募集资金。经信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《内蒙古**机
械集团股份有限公司外贸车辆产业化建设项目竣工财务决算审
核报告》（XYZH/2025BJ**10B0531），截至 2025 年 5 月 25 日
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（ 竣 工 财 务 决 算 审 计 基 准 日 ）， 本 项 目 累 计 完 成 总 投 资
收入 83,094,359.42 元），占项目拟投资总额的 33.17%。
四、“外贸车辆产业化建设项目”节余的主要原因
（一）建筑安装工程投资概算投资结余的主要原因为通过采
取工程量清单严控工程项目预算、竣工后通过审计结算减少实际
费用等方式节约了资金。
（二）设备投资较概算投资结余的主要原因为通过公开招标、
比价等竞争性采购方式控制了采购成本。
（三）待摊投资较概算投资结余的主要原因为实施过程中严
控项目整体建设成本，基本未产生项目管理费、预备费等费用，
未发生施工图审查费、招标代理服务费等，待摊费用整体节约比
例较高。
（四）提升资金使用效率和收益水平。在募集资金使用过程
中，公司根据项目实施进度，合理规划资金使用周期，通过理财、
大额存单等方式取得了理财收益和利息收入，合理提升资金使用
效率，形成了利息节余。
五、“外贸车辆产业化建设项目”完成效果
通过项目建设，进一步提升了外贸产品车体下料、焊接、加
工能力，补充了传行操系统齿轮、齿圈、框架、箱体、扭力轴等
核心零部件精密加工能力，对履带底盘总装能力、轮式车辆装调
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能力、炮塔装调能力及车辆呈**套能力进行了自动化、数字化
升级建设，完善了动力辅助系统及自动装填系统制造能力，拓展
补充了试验测试能力及研发能力等，大幅提升公司外贸产品的生
产制造能力和质量保证能力，支撑公司近年来承担的 VT4、VT5、
VN1 等外贸产品的生产、试验及交付，为外贸车辆品质提升奠
定坚实的制造能力基础。
六、“外贸车辆产业化建设项目”节余资金用于补充流动资
金的使用计划
鉴于“外贸车辆产业化建设项目”已**实施完毕，募集资
金专用账户的实际节余资金总额为 139,296,803.77 元（含利息收
入 83,094,359.42 元）。为有效发挥募集资金的使用效益，公司
拟将前述节余资金 139,296,803.77 元（含利息收入 83,094,359.42
元，具体以转账日金额为准），以及后续募集资金专户注销前产
生的利息收入与手续费差额所形成的节余款，**性补充流动资
金，用于公司日常生产经营。公司将按照募集资金规范管理的要
求及时办理资金划转和其他后续相关手续。
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关于募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设
项目”建设内容优化调整及延期议案
公司拟对募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设项目”
建设内容进行优化调整，并调增项目建设周期 36 个月，由 2025
年 6 月延期至 2028 年 6 月。
一、募集资金基本情况
核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古**机械集团有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2016〕
股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公开发
行 股 票 的 方 式 向 8 名 特 定 投 资 者 发 行 了 人 民 币 普 通 股 (A
股)147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格
为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元
（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用 54,736,680.38 元
后，募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已
于 2016 年 12 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了大华验字〔2016〕001239 号《验资报告》。截至 2025
年 5 月 31 日，2016 年募集资金累计投入 1,694,864,454.99 元（含
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补充流动资金和支付对价），本年项目投入 39,114,433.70 元，资
金余额 334,609,069.35 元。
二、4×4 轻型战术车产业化建设项目建设内容优化调整及
延期
募集资金投资“4×4 轻型战术车产业化建设项目”计划总
投资 150,000,000 元，其中使用募集资金 77,000,000 元，自筹资
金 73,000,000 元，截至目前，该项目未启动。本次公司拟将“4
×4 轻型战术车产业化建设项目”建设内容优化调整，并调增项
目建设周期 36 个月，由 2025 年 6 月延期至 2028 年 6 月。
（一）项目历次延期情况
年年度股东大会审议通过，将“4×4 轻型战术车产业化建设项
目”延期至 2021 年 12 月。
和 2021 年第四次临时股东大会审议通过，将“4×4 轻型战术车
产业化建设项目”延期至 2024 年 6 月。
年**次临时股东大会审议通过，将“4×4 轻型战术车产业化
建设项目”延期至 2025 年 6 月。
（二）本次优化调整及延期原因
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于 4×4 轻型战术车具有良好的机动性、防护性和勤务能力，且
随着先进技术的融合应用，产品在**市场的应用场景已从传统
的武警、**、边防、维和及“一带一路”安全保障等，成功拓
展至森林草原防灭火、油田矿山应急救援等新兴领域，市场需求
呈上涨趋势。另一方面，受**地区冲突与维和维稳态势影响，
非洲、中东、中亚及东南亚等关键海外市场的需求亦显著增长（根
据 Market Research Intellect **报告，2024 年全球轻型战术车市
场规模已达 98 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 156 亿美元，年
复合增长率维持在 6.8%左右）。
户使用测试反馈，公司产品在动力性能与综合防护能力上已达到
**先进水平，但对比美国 JLTV、法国“甲虫”等**平台，
在人机环工程能力（操作舒适性、便捷性、环境适应性）、整车
耐久性、全生命周期经济性等方面仍有部分差距。同时，相较可
提供 30 余种定制版本****的土耳其 Otokar COBRA II 等平
台，公司现有产品谱系较为单一，模块化程度不足。
综上所述，为抢占市场先机，积极响应用户期待，提升产品
核心竞争力，经审慎评估，拟对本项目部分建设内容进行优化调
整，并启动实施。同时根据同类项目建设经验，为保证项目实施
质量和效果，拟根据实际情况进行合理延期。
三、项目优化调整的具体内容
围绕市场及用户需求，公司计划按照“拓型谱、提品质、低
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成本”思路，对项目建设方案进行局部优化调整。其中拓型谱主
要围绕产品型号拓展需求，补充相关制造及测试条件。提品质主
要围绕人机环工程能力和耐久性提升需求，补充相应在线检测、
整机可靠性测试等条件。低成本主要针对经济性提升需求，补充
相应柔性化、数字化条件。具体优化调整方案如下：
一是保留车体制造、总装总调和钣金制造等条件，按照多型
谱产品柔性制造要求，调减部分专用生产设备，调增部分在线检
测、柔性化、数字化生产条件等。
二是针对人机环工程能力和耐久性提升需求，补充部分试验
验证、核心部件高精度装配、整车测试等条件。此外，根据同类
项目实施经验，调增项目建设周期 36 个月。
建设内容优化后，总投资仍为 15,000 万元，其中使用募集
资金 7,700 万元，自筹资金 7,300 万元。
四、优化调整后项目的市场前景和风险提示
通过优化完善项目建设方案，可进一步统筹提升 4×4 轻型
战术车整机及关键部件耐久性的试验检测等核心制造能力，多型
谱产品柔性制造技术水平得以大幅提高，产品综合品质及性价比
将更具**竞争力，为 4×4 轻型战术车创新发展和**外市场
开拓奠定坚实基础。形成的关键技术及核心产品，可延伸轮式车
辆研发、制造、测试试验产业链，助推公司产品产业结构转型升
级，形成新的经济增长点。
风险提示：本次募投项目部分建设内容优化调整及延期是公
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司根据项目实施的实际情况并经过多次研究论证后做出的审慎
决定，不会对募投项目的实施造成不利影响，有利于提升公司综
合竞争实力，助推产品**外市场开拓，符合公司整体战略发展
方向。符合募集资金管理的相关规定，不存在损害股东利益的情
形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
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