证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-025
**邮政储蓄银行股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会、2025 年**次 A 股类别
股东大会、2025 年**次 H 股类别股东大会增加
临时提案的公告
**邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601658 邮储银行 2025/4/11
二、 增加临时提案的情况说明
**邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称**邮政储蓄银行或本行）已于
本行于 2025 年 3 月 30 日召开董事会会议，审议通过了《关于**邮政储蓄
银行符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于**邮政储蓄银行向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于**邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》《关于**邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性报告的议案》《关于**邮政储蓄银行前次募集资金使用
情况的专项报告的议案》《关于**邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于**邮政储蓄银行未来
三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于中
国邮政储蓄银行本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于**
邮政储蓄银行与特定对象签署 的议案》《关于**
邮政储蓄银行引入中华人民共和国财政部战略投资的议案》《关于**邮政储蓄
银行引入**移动集团作为战略投资者并签署 的
议案》
《关于**邮政储蓄银行引入**船舶集团作为战略投资者并签署 生效的战略合作协议>的议案》。根据《中华人民共和国公**》等法律法规和本
行公司章程的有关规定，受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数约
议案，提请股东大会审批。根据有关规定，本行董事会将上述临时提案列入 2024
年年度股东大会议程，同时召集 2025 年**次 A 股类别股东大会、2025 年**
次 H 股类别股东大会审议相关议案，现予以公告。
关于董事会审议向特定对象发行 A 股股票的相关议案内容详见与本公告同
日刊载于《**证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度股东大会、2025 年**次 A 股类
别股东大会、2025 年**次 H 股类别股东大会补充会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 27 日公告的股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 10 点 00 分
召开地点：北京市西城区金融大街 6 号金嘉大厦 A 座
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日
至 2025 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
董事会工作报告》的议案
监事会工作报告》的议案
务决算方案的议案
润分配方案的议案
定资产投资预算方案的议案
划发行额度的议案
蓄银行独立非执行董事的议案
度会计师事务所的议案
对象发行 A 股股票条件的议案
发行 A 股股票方案的议案
发行 A 股股票方案的论证分析报告的
议案
发行 A 股股票募集资金使用可行性报
告的议案
金使用情况的专项报告的议案
发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺事项的议案
（2025 年-2027 年）股东回报规划的
议案
事会授权人士办理本次向特定对象
发行 A 股股票具体事宜的议案
对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案
签署《附条件生效的股份认购协议》
的议案
共和国财政部签署《附条件生效的股
份认购协议》的议案
集团签署《附条件生效的股份认购协
议》的议案
集团签署《附条件生效的股份认购协
议》的议案
民共和国财政部战略投资的议案
动集团作为战略投资者并签署《附条
件生效的战略合作协议》的议案
舶集团作为战略投资者并签署《附条
件生效的战略合作协议》的议案
本次股东大会还将听取以下汇报：
（1）关于**邮政储蓄银行 2024 年度独立董事述职报告；
（2）关于《**邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2024
年度执行情况的汇报；
（3）关于《**邮政储蓄银行 2024 年度关联交易专项报告》的汇报。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
行 A 股股票方案的议案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
案
关于提请股东大会授权董事会及董事
A 股股票具体事宜的议案
关于**邮政储蓄银行本次向特定对
象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
关于**邮政储蓄银行与特定对象签
案
关于**邮政储蓄银行与中华人民共
认购协议》的议案
关于**邮政储蓄银行与**移动集
团签署《附条件生效的股份认购协议》
的议案
关于**邮政储蓄银行与**船舶集
的议案
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
行 A 股股票方案的议案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
案
关于提请股东大会授权董事会及董事
A 股股票具体事宜的议案
关于**邮政储蓄银行本次向特定对
象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
关于**邮政储蓄银行与特定对象签
案
关于**邮政储蓄银行与中华人民共
认购协议》的议案
关于**邮政储蓄银行与**移动集
的议案
关于**邮政储蓄银行与**船舶集
的议案
有关本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2025 年 3 月 27 日、
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
有关本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2025 年 3 月 27 日、
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
案，及 2025 **次 H 股类别股东大会议案第 1、2、3、4、5 项议案
股东大会议案第 1、2、3、4、5 项议案，及 2025 年**次 H 股类别股东大会
议案第 1、2、3、4、5 项议案
案，2025 年**次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案
应回避表决的关联股东名称：本行本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象
及其关联人
特此公告。
**邮政储蓄银行股份有限公司董事会
附件
附件 1
**邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年年度股东大会补充授权委托书
**邮政储蓄银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 17 日
召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于**邮政储蓄银行符合向特定对
象发行 A 股股票条件的议案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
行 A 股股票方案的议案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
的议案
使用情况的专项报告的议案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
及相关主体承诺事项的议案
关于**邮政储蓄银行未来三年
议案
关于提请股东大会授权董事会及董事
A 股股票具体事宜的议案
象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
关于**邮政储蓄银行与特定对象签
议案
关于**邮政储蓄银行与中华人民共
认购协议》的议案
关于**邮政储蓄银行与**移动集
议》的议案
关于**邮政储蓄银行与**船舶集
议》的议案
共和国财政部战略投资的议案
关于**邮政储蓄银行引入**移动
生效的战略合作协议》的议案
关于**邮政储蓄银行引入**船舶
生效的战略合作协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人身份证号码）
委托日期： 年 月 日
备注：
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
附件 2
**邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年**次 A 股类别股东大会授权委托书
**邮政储蓄银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年
权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
行 A 股股票方案的议案
关于**邮政储蓄银行向特定对象发
行 A 股股票方案的论证分析报告的议
案
关于提请股东大会授权董事会及董事
A 股股票具体事宜的议案
关于**邮政储蓄银行本次向特定对
象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
关于**邮政储蓄银行与特定对象签
案
关于**邮政储蓄银行与中华人民共
认购协议》的议案
关于**邮政储蓄银行与**移动集
的议案
关于**邮政储蓄银行与**船舶集
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人身份证号码）
委托日期： 年 月 日
备注：
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
