证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-021
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 9 日以现场
会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前
以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上
公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽�D先生主持；同时，
董事长王炜先生委托董事王羽�D先生代为签署本次会议决议、会议
记录等相关文件。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司监事和**管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合
《中华人民共和国公**》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》
的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于全资子公司退回土地使用权的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于全资子公
司退回土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（二）审议并表决通过了《关于召开 2025 年**次临时股东大
会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2025
年**次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-024）
。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
