证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-024
永悦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大
学生创业园 5 幢办公室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 21.1406
(四)表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长徐伟达先生主持。会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公**》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,029,450 99.1535 543,711 0.8290 11,400 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,029,705 99.1539 543,456 0.8286 11,400 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,027,121 99.1500 546,040 0.8325 11,400 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,031,305 99.1564 541,856 0.8261 11,400 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,992,705 99.0975 580,156 0.8845 11,700 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,027,505 99.1506 545,656 0.8319 11,400 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,023,921 99.1451 549,240 0.8374 11,400 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,024,966 99.1467 547,640 0.8350 11,955 0.0183
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,860,953 98.9345 676,340 1.0477 11,400 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,017,421 99.1352 555,740 0.8473 11,400 0.0175
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 62,159,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东 2,833,205 82.7198 580,156 16.9385 11,700 0.3417
其中:市值
通股股东 657,537 76.7977 186,956 21.8357 11,700 1.3666
市值 50 万以
上 普 通股 股
东 2,175,668 84.6936 393,200 15.3064 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
拟不进行利润分配的 ,337 56 0
预案》
审计机构的议案》 ,137 56 0
资金存放与实际使用 ,553 40 0
情况的专项报告》
及子公司申请综合授 ,598 40 5
信额度及担保的议案》
管理人员 2025 年度薪 ,453 40 0
酬、津贴方案》
年相关减值准备的议 ,053 40 0
案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十二次
会议审议通过。相关决议公告和议案内容详见 2025 年 4 月 3 日《**证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 律师见证情况
律师：杨俊哲 吴仕奇
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员**、表决
程序和表决结果符合《公**》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
