证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-028
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
监事会关于 2024 年限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号――业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）和《公司章
程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）预留授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合
公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
公司于 2025 年 4 月 29 日在**证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的
公告》，并于 2025 年 4 月 29 日在公司内部 OA 系统公示了《关于湖南裕能新能
源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的
公示》，将公司本次拟授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2025 年
的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司监事会或董事会工作部反映。
截至公示期满，监事会及董事会工作部均未收到**异议。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含
子公司，下同）签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务等内
容。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南 1 号》《公司章程》《2024 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，针对本次拟激励对象名单及职务的公
示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：
和国公**》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职**。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被**证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被**证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公**》规定的不得担任公司董事、**管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）**证监会认定的其他情形。
市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其**、父母、子女及外
籍人员。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关
法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划预留授予激励对
象的主体**合法、有效。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
监事会
二�二五年五月九日
