证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-034 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司关于召开“众和转债”
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》
（以下简称“《募集说明书》”）、
《新疆众和股份有限公司可转换公
司债券持有人会议规则》
（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券
持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券
持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
? 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，债券持有人会议根据本
规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席
会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让
本次债券的持有人,下同）均有同等约束力。
根据**证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445
号），新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）向股权登记日 2023 年 7 月 17
日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费
以及其他交易费用共计人民币 15,744,103.77 元（不含税金额），募集资金净额
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为 1,359,255,896.23 元。
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司可转换公
司债券持有人会议规则》，公司董事会提请于2025年5月26日召开“众和转债”2025
年**次持有人会议，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
(一)持有人会议届次：2025 年**次持有人会议
(二)持有人会议召集人：董事会
(三)持有人会议投票方式：本次持有**会所采用的表决方式是通讯和现场投票
相结合的方式，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方
式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以**次
有效投票结果为准。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
二、会议审议事项
本次持有人会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
四、会议出席对象
(一)截至 2025 年 5 月 19 日下午收市时在**证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通
讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是公司债券持有人。
权益类别 债券代码 债券简称 权益登记日
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可转换公司债券 110094 众和转债 2025/5/19
(二)公司董事、监事和**管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
证券部。
A、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法
人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人**的有效证明和持有本次未偿还
债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委
托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、
法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人**的有效证明、授权委托
书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的
其他证明文件；
B、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权
委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定
的其他证明文件；
C、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
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D、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记，
出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会议不
接受电话登记。（授权委托书样式参见附件 1）
六、会议表决程序和效力
有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“众和转债”（面值为人
民币 100 元）拥有一票表决权。
持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 5 月 23 日下午 19 时 30 分
前将办理出席本次会议的登记资料、表决票、授权委托书等有关资料通过邮寄方
式送达公司或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱。（会议登记方法
及所需资料详见“五、会议登记方法”；送达方式详见“七、其他事项之 3、联
系方式”；授权委托书样式参见附件 1；表决票样式参见附件 2）
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决
议。
会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券
持有人)具有法律约束力。
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并负责执行会议决议。
七、其他事项
会议开始前一小时内到达会议地点并办理签到手续。
议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联 系 人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司
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附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 26 日
召开的“众和转债”2025 年**次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有“众和转债”债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
委托人证券帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于部分募投项目结项及变更募集资金用
途的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件 2：表决票
“众和转债”2025 年**次债券持有人会议表决票
债券持有人姓名：
债券持有人证券帐户号：
持有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于部分募投项目结项及变更募集资金用
途的议案》
债券持有人签名（盖章）：
债券持有人身份证号（统一社会信用代码）：
投票日期： 年 月 日
备注：
债券持有人应在表决票中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
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