烽火通信科技股份有限公司
会 议 资 料
二 O 二五年五月
烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
二、会议召集人：公司董事会
三、会议议程：
序号 议案名称
非累积投票议案
以上议题需逐项表决；议案 5 关联股东回避表决；议案 9 为特别决议议案。
四、公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；
五、宣布现场表决结果；
六、见证律师宣读法律意见书；
七、现场会议结束。
会 议 须 知
为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《公**》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现
就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称“股东”）、董事、监事、**管理人员、公司聘请的律师及公司董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻
衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门。
未经本公司许可，会议期间不得使用录像、录音、照相设备。
三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
四、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向
大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享
有上述权利。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未
在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同弃权处理，其中未提交的表决票不计
入统计结果。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退
场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券
交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投
票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行
表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以**次表决为准。网络
投票的操作流程详见《烽火通信科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大
会的通知》。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，现场会议结束。
会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待上证所信息网络
有限公司将**表决结果回传后公告。
七、本次会议设计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案
表决的计票与监票工作。
目 录：
议案一：
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会 2024 年工作报告经公司第九届董事会第六次会议讨论通过后，现提交 2024
年年度股东大会审议。
司章程》《董事会议事规则》的各项要求，**履行董事会职责，**推进执行股
东大会的各项决议。全体董事秉持勤勉尽责的态度，积极有效地开展工作，确保董
事会运作规范、决策科学，切实维护全体股东的合法权益。同时，围绕“一利稳定
增长、五率持续优化”的总目标，持续推进公司战略目标的实现，带领管理层和全
体员工共同推动公司稳健发展。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：
一、2024 年公司整体经营情况
转型、行业技术迭代加速等新形势，全体烽火人以“实事求是，狠抓落实”的务实
作风，团结一心、攻坚克难，各项经营管理工作稳中有进。公司全年实现营业收入
比上年同期增加 39.05%。具体经营情况请参阅公司《2024 年年度报告》。
二、2024 年度董事会工作回顾
（一）规范化运作情况
报告期内，公司严格按照《公**》《证券法》和《上市公司治理准则》等文
件的要求规范运作，不断健全和完善治理结构，提升治理水平。公司股东大会、董
事会、监事会和经营管理层权责分明，公**人治理结构符合《上市公司治理准则》
的要求。公司经营活动和财务运行总体稳健，在业务、资产、人员、机构、财务等
方面均独立于股东，公司对于控股股东或其他关联单位不存在依赖性。公司进一步
完善内控体系，内控体系涵盖组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文
化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告、**预算、信息系统等方面，通
过对内控制度的有效执行，达成了公司的既定目标。公司持续改善公司治理架构、
组织流程和考核体系，保护全体股东的合法权益。
为进一步规范公司治理架构，公司根据《股票上市规则》以及相关法律法规，
相继修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事
规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核
委员会议事规则》，制定了《独立董事专门会议制度》，为公司的健康发展保驾护
航。
股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录等方面均规范有序；会议平
等对待全体股东，采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保广大投资者能够便
捷地参与股东大会表决。股东大会主要审议通过公司董事调整、再融资、关联交易、
利润分配等重大事项，董事会及时、**贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股
东大会授权董事会开展的各项工作，有效维护了全体股东的合法权益。
公司董事会遵循“定战略、作决策、防风险”的职责定位，严格按照《公司章
程》及《董事会议事规则》相关规定行使职权。根据年初制定的董事会工作计划及
公司运营的实际需要，2024 年董事会共召开 10 次会议，审议通过 53 项议案，涉及
定期报告、财务决算、利润分配、再融资、关联交易、董事增补、高管聘任等事项。
上述议案的审议流程严格遵守权责清单的规定，所有会议严格按照相关法律法规及
《公司章程》的要求召开，做到规范**运作，科学审慎决策。全体董事秉持诚信
勤勉的履职态度，深入讨论审议事项，充分发挥了董事会的决策职能，保证了公司
各项经营活动的顺利开展。
公司独立董事均严格按照《公**》《上市公司治理准则》等有关法律、行政
法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出
独立、公正的判断；忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，**关注公司的发
展状况，积极参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，认真参与公司重大事项
的决策，对公司关联交易、利润分配、会计政策变更等重大事项发表客观、公正的
独立意见，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益；通过多种方式，
了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营
和发展提出了合理的意见和建议。
董事会下设的三个专门委员会分工明确，权责分明，有效运作。专门委员会依
据公司《章程》和董事会议事规则依法合规议事，通过与相关人员沟通、事先审阅
相关材料、与管理层沟通等多种方式了解实际情况，从各自角度出发，对公司战略
经营、财务、审计、薪酬、考核等重大问题提出了许多建设性意见和建议，为董事
会审议相关议案提供了良好的决策支持。
公司董事会一向注重与投资者建立良好的关系，高度重视投资者的意见和建议。
公司积极响应监管部门号召，与投资者尤其是中小股东通过多种渠道进行沟通，对
投资者关注的问题予以积极回应。一是通过召开业绩说明会、股东大会等方式与投
资者进行直接交流，确保双线沟通渠道顺畅，为中小投资者与公司治理层的直接交
流提供更多机会。二是通过关注市场舆情热点、公司股价走势等情况，动态掌握资
本市场**变化，积极回应投资者关切。三是通过及时有效的信息披露，提升公司
治理的透明度，内外部共同促进提升公司治理水平，提高经营决策质量，维护公司
股东，特别是中小股东的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。四是连续多
年编制发布可持续发展或者环境、社会责任与公司治理 ESG 报告，凭借在环境、社
会与治理(ESG)方面的**表现，荣膺“ESG 金牛奖百强及央企五十强”。
公司在致力于成长和发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，执行持
续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公
司的可持续发展；以负责任的态度，积极落实现金分红政策，以实际行动回馈股东，
切实维护股东利益。自 2001 年上市以来，每年均进行现金分红，累计分红总金额达
三、2025 年度**工作计划
理中的核心作用。按照股东大会的授权，“苦练内功 锐意进取”，积极探究公司发
展路径，科学**决策重大事项，不断提高规范运作水平，提升公司整体价值，推
进公司持续稳健发展。**工作如下：
积极发挥董事会在公司治理中的重要作用，为独立董事履职提供充分保障，扎
实做好董事会日常工作，科学**决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从
维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展
方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策
的科学性、**性和前瞻性。同时公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，
及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加
深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
公司董事会将进一步发挥合规效能，将合规管理嵌入公司经营管理的各个层面，
严格按照监管部门发布的法律、法规，不断完善公司治理制度，优化管理模式，进
一步加强对分、子公司全方位、穿透式的合规监管，细化管理线条，系统贯彻相关
监管政策的培训与学习，确保上市公司各级治理主体科学规范履职行权。
公司董事会将持续加强投资者关系维护的主动性和积极性，重视对中小投资者
关系的维护。通过拓宽投资者沟通渠道，主动提高与投资者沟通交流的**，多渠
道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和信任，
促进公司与投资者之间长期、稳定、**的互动关系，高标准高质量推进投资者关
系管理，切实保障投资者合法权益。
念，夯实好核心竞争力，在发展中解决问题，持续完善**特色现代企业制度，不
断构筑特色竞争优势，努力为股东、利益相关者创造更多价值。
请予审议。
议案二：
各位股东及股东代表：
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行职责，依法独立
行使职权，参与公司重大决策的讨论，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对
公司治理的规范性、有效性及公司董事、**管理人员勤勉履职等方面进行了有效
的监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2024
年度的主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
务及公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督。同时，监事会出席
公司股东大会及列席现场召开的董事会会议，对会议程序和决策过程进行监督，并
在会上对公司各项工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配方案、内部控制
体系报告和重大风险评估结果等相关事项提出建议。
报告期内，共召开七次监事会会议，会议情况及决议内容如下：
会议届次 召开日期 会议议题
第九届监事会第 2024-04-25 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
二次会议 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》；
审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
第九届监事会第 2024-04-29 审议通过《公司 2024 年**季度报告》
三次会议
第九届监事会第 2024-08-22 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》；
四次会议 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》；
的限制性股票的议案》。
第九届监事会第 2024-10-11 1、审议通过公司《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
一次临时会议 件的议案》；
股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）募集资金金额及用途
（6）发行数量
（7）限售期
（8）上市地点
（9）**未分配利润的安排
（10）决议有效期
股票预案的议案》；
股票方案的论证分析报告的议案》；
股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
案》；
股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》；
司签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
报规划的议案》；
股票涉及关联交易事项的议案》；
权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》；
票的认购对象免于发出要约的议案》。
第九届监事会第 2024-10-25 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
五次会议
第九届监事会第 2024-11-11 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁
二次临时会议 期解锁的议案》
第九届监事会第 2024-12-11 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
三次临时会议 案》
三、监事会对有关事项的核查意见
监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利
益和股东权益出发，对公司 2024 年度的经营运行状况、财务会计管理工作、重大投
资决策、关联交易以及董事和**管理人员履行职责情况认真履行了监督职责，具
体情况如下：
报告期内，公司共召开 5 次股东大会、10 次董事会会议，各项会议的召集、召
开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有
效。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决
议的执行情况、董事和**管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。监事会认
为：本年度公司依法经营，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到落
实；公司内部控制制度已经建立，并能得到较好执行；公司董事、**管理人员均
能认真贯彻执行**法律法规、规章制度和相关决议，忠实勤勉地履行其职责，未
发现公司董事、**管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司
章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检
查和审核，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制
度健全，各项费用提取合理。外部审计机构对公司的财务报表进行审计，并出具了
无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，
在所有重大方面真实、客观、准确地反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果
和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为：公司发生
的相关关联交易符合《股票上市规则》《公司章程》等相关法规和制度的规定，符
合公司正常生产经营需要，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
报告期内，监事会对公司内部控制制度执行情况进行了核查，认为：报告期内，
公司依据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制
指引》等法律法规的要求，结合公司实际特点和情况，积极建立健全各项内部控制
制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和
风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。
报告期内，公司监事会切实发挥监督作用，对公司 2021 年限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票等相关事项进行了
监督检查，认为：上述事项的实施符合公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关
规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内公司依据相关要求进行会计政策变更，能更客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果的目的。监事会认为：公司依据财政部相关文件要求进行会计政
策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果；会计政策变更的决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、新年度工作计划
力度，不断改进工作方式和提升履职能力，采取多种方式了解公司重大决策、重要
经营管理活动情况，不断提高公司规范治理水平，推动公司高质量发展，切实维护
公司和全体股东的合法权益。
请予审议。
议案三：
（述职人：王雄元）
各位股东及股东代表：
根据**证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及烽火
通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“烽火通信”)《公司章程》《独立董
事工作制度》的规定，作为烽火通信的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负
责的精神，本人严格按照《公**》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加
公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切
实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履
职情况汇报如下：
一、 基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
王雄元先生，52 岁，教授，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授，博士
生导师；中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，锦州银行
股份有限公司独立非执行董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在公司控股股东的附属企业任职，没
有与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股
东或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职概况
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一） 参加董事会、股东大会会议情况
报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司
董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
独立董
本年应参 以通讯方 是否连续两
事姓名 亲自出 委托出席 缺席 出席股东大
加董事会 式参加次 次未亲自参
席次数 次数 次数 会的次数
次数 数 加会议
王雄元 10 2 8 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门
委员会，本人现担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。本人出席了委
员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；
负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部
控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，
掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作
用。报告期内，我出席各专业委员会的具体情况如下：
审计委员会 薪酬与考核委员会
独立董事姓名
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
王雄元 7 7 3 3
（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加股东大会、
董事会及董事会专门委员会等机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会
谈、电话会议等多种方式，与公司其他董事、**管理人员及其他相关工作人员保
持密切联系，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能
产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情
况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监
督的作用。
在日常工作期间，公司通过各种方式定期向我提供公司日常相关材料和信息；
召开董事会及股东大会期间，公司能够及时提供相关材料和信息，如实汇报公司运
营情况，保障了本人的知情权；在发表独立意见前，公司能够提供中介机构针对相
关事项出具的专业意见和公司业务部门出具的专项说明等资料，为本人发表意见提
供了支持依据；公司制定的《独立董事工作制度》，为本人在工作条件、知情权、
**决策风险和保持独立性等方面提供了制度保障。在履行职责过程中，本人没有
受到公司主要股东、实际控制人或与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系
的单位或个人的**影响，确保了履行职责的独立性。
三、 独立董事年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人根据法律法规及《公司章程》关于独立董事履职尽责要求的规
定，对公司内外部审计、关联交易、改聘会计师事务所、内部控制、会计政策变更
等事项进行了**关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，相
关情况如下：
（一） 与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及
其执行结果，确保其独立性和有效性。就外部审计关键事项与大华会计师事务所进
行了多次沟通；通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中
识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（二） 关联交易情况
报告期内，公司董事会审议了预计日常关联交易、向特定对象发行股票等关联
交易事项，本人认为，公司上述关联交易额度预计事项是为满足公司正常开展业务
所需，公司以公允价格开展交易；向特定对象发行股票事项符合公司战略发展需要。
关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
（三） 关于改聘会计师事务所的情况
鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务
六个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司改聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024 年度财务报表
和内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所事宜与本人及审计委员会进行了事
前沟通，本人对变更原因、前后任会计师事务所的沟通情况以及对致同的业务**
和能力进行了审查，认为致同具备证券相关业务**，其专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向
公司董事会提议变更致同为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四） 会计政策变更情况
本人认为公司会计政策变更系根据财政部相关解释进行的合理变更，变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的
利益；会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（五） 内部控制的执行情况
在内部控制方面，公司已根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套
指引》及其他法律法规的有关要求，组织开展了内部控制自我评价工作，依法合规
披露了《2023 年度内部控制评价报告》。公司内控制度可以覆盖公司运营的各层面
和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全
和完整，保护公司和全体股东的利益。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制符合公司
实际，具有完整性、合理性和有效性，不存在重大和重要缺陷。
（六） 与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董
事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，
利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要
股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人也重视与中小股东的沟通
交流，利用出席股东大会的机会，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东的
合法权益。
四、 总体评价和建议
报告期内，本人严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公
正、独立的原则，积极参与公司治理，持续关注公司的经营管理、重大事项进展等
情况，及时与相关方沟通，充分发挥独立董事作用，较好地履行了独立董事的各项
工作职责，有效促进了董事会决策的公平性和科学性，维护了公司的整体利益和全
体股东的合法权益。
密切关注公司治理和内部控制，为公司可持续发展提供专业、客观的建议，提高董
事会科学决策水平，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东尤其是中小股东的
合法权益。
独立董事：王雄元
（述职人：陈真）
各位股东及股东代表：
本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立
董事，严格按照《公**》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股
东负责的态度，勤勉尽责、忠实规范地履行独立董事的职责和义务，认真审慎、诚
信独立地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委
员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，对董
事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，维护公司及全体股东的
权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
陈真先生，51 岁，现任湖北今天律师事务所律师；**证券业协会、中证资本
市场法律服务**、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员；武汉三特索道集团股
份有限公司独立董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均
未在公司担任除独立董事以外的**职务，也未在公司主要股东担任**职务，与
公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 2024 年度履职概况
（一） 参加董事会、股东大会会议情况
在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进
行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情
况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行
使表决权，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
参加股东大
参加董事会情况
会情况
独立董
本年应参 以通讯方 是否连续两
事姓名 亲自出 委托出席 缺席 出席股东大
加董事会 式参加次 次未亲自参
席次数 次数 次数 会的次数
次数 数 加会议
陈真 10 2 8 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门
委员会，本人现担任薪酬与考核委员会主任委员，战略与 ESG 委员会委员。报告期
公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次、战略委员会 2 次，本人均亲自出席。作为
董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司《企业负责人经营业绩考核办法》、高
级管理人员绩效考核结果、限制性股票激励计划回购及解锁等议题进行认真审议，
确保其符合相关法律法规和《公司章程》的规定；作为董事会战略委员会委员，我
关注公司战略发展和经营计划等，保障公司经营方向聚焦主业，全体股东权益不受
损害。
（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，
对可能损害公司或中小股东权益的事项发表了独立意见。对公司与关联方等有可能
存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，特别是保
护中小股东的合法权益。此外本人通过电话、邮件、会议等方式积极与公司其他董
事、**管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，例如公司可转债的转股情况，募集资金使用情况，股权激励计划实施情况等，
掌握公司经营动态，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，为保护全体股东
权益发挥了积极作用。本人在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人
员给予了有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司
生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及
时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。
三、 独立董事年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人根据法律法规及《公司章程》关于独立董事履职尽责要求的规
定，对公司再融资、股权激励、关联交易、募集资金使用等事项进行了**关注，
决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，相关情况如下：
（一） 股权激励相关事项
针对公司 2021 年限制性股票激励计划事项，我作为公司的独立董事，经认真审
阅公司 2021 年限制性股票激励相关文件、激励对象绩效考核材料、听取相关说明，
基于独立、客观、公正的判断立场，对关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个
解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票等议案发表了独立意见，
确保股票激励计划有关事宜的有效性和合规性。
（二） 董事年度薪酬方案事项
审核公司董事年度薪酬方案，认为董事薪酬方案是根据公司行业特点，结合公
司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公平、公正、公
允及市场化的原则。
（三） 关联交易情况
对报告期内公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益
作出判断，根据相关程序进行了审核并发表了独立意见，认为公司 2024 年度与关联
方发生的关联交易，属于公司正常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、
公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，公司关
联董事在审议关联交易议案时进行回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公
司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（四） 补选董事及改聘董事会秘书情况
公司董事陈建华先生、董事会秘书符宇航女士因工作变动不再担任公司董事、
董事会秘书职务。公司补选董事及改聘董事会秘书程序符合《公**》《公司章程》
的有关规定，程序合法有效；在对董事、董事会秘书候选人职业、学历、职称、详
细的工作经历进行了充分地了解后，本人认为董事、董事会秘书候选人符合其任职
条件和**。
（五） 现金分红及其他投资者回报情况
本人认为公司利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、现金流状况、股东回报
和未来发展需要，分红标准清晰明确，符合公司制定的现金分红相关政策，体现了
公司对股东合理投资回报的重视，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，有效维
护了广大投资者特别是中小投资者的长远利益，相关决策程序符合相关法律、行政
法规及规范性文件和《公司章程》等规定。
（六）与中小股东的沟通交流情况
小股东进行沟通交流，解答中小股东问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互
动，广泛听取中小股东的意见和建议。
四、 总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大
事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健
经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同
时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2024 年度独立董事工作的支持。
挥自身经营管理的经验优势，为公司提供建设性意见，进一步加强与公司董事会、
经营层的沟通合作，切实维护好公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权
益。
独立董事：陈真
（述职人：王宗军）
各位股东及股东代表：
本人王宗军，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公
司”）的独立董事，在 2024 年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公**》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等
有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下 ：
一、 基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
王宗军先生，60 岁，教授、博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生导
师；**能源集团长源电力股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 25 日至今，担任
公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人在公司担任独立董事期间，未担任公司其他**职
务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主
要股东单位担任**职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的
情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处
取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职概况
会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）参加董事会、股东大会会议情况
公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。本人 2024 年度出席会
议的情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
独立董 会情况
事姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 式参加次 次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 数 加会议
王宗军 10 2 8 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作制度》
等相关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极参加审计委
员会相关会议，对公司定期报告、重大交易、改聘会计师事务所等事项进行了审议；
作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
等相关规定，认真审查公司董事及**管理人员的薪酬方案、履行职责等情况。
审计委员会 薪酬与考核委员会
独立董事姓名
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
王宗军 7 7 3 3
（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》对独立董事履职的相关要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行线上及现
场办公，**了解、关注公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行、董事
会决议执行等情况。本人与公司董事、监事及**管理人员保持着密切联系，听取
了公司经营班子、董事会秘书关于公司经营情况的汇报，及时获悉公司重大事项的
决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议，促进了董事会决策的科学性和合
理性，切实维护公司和股东的利益。此外，本人时刻关注公司外部经营环境及市场
情况变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职
责。
在本人履行职责过程中，公司董事、**管理人员及相关工作人员高度重视与
独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，及时、详细提供相关资料，
使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采
纳，切实保障了本人有效行使职权，有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督
制衡、专业咨询的作用，切实保障了本人有效行使职权。
三、 独立董事年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，严格履行独立
董事职责，对公司关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、改聘会计师
事务所等事项予以**关注。本人对公司日常经营的相关意见得到了董事会采纳，
为公司管理、决策及发展均起到了积极作用，相关情况如下：
（一） 应当披露的关联交易
报告期内，本人着重关注公司涉及关联交易事项，**对关联交易对方、交易
内容、交易金额、关联交易的必要性、公允性、合理性等方面进行了审查。关联董
事及关联股东均回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，合法有效；报告期内，本人未发现公司关联交易事项中存在损害公司和公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（二） 改聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务
六个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司改聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024 年度财务报表
和内部控制审计机构。致同具备证券、期货相关业务执业**，具有从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本
次变更会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司在变更会计师事务所
的过程中，所履行的审批及披露程序均严格遵循了相关规定，不存在可能损害公司
及所有股东，尤其是中小股东利益的情况。
（三） 董事、**管理人员的薪酬
本报告期内，本人对公司董事及**管理人员薪酬方案进行了审核，认为上述
方案是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，符合有关法
律、法规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
（四）定期报告财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告进行了**关注和监督，
认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
（五）信息披露的执行情况
公司的信息披露工作符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露
管理办法》的相关规定。公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，确保投资
者**时间获知公司重大事项的进展，公允地反映了公司生产经营情况，充分保障
了投资者的知情权。
四、 总体评价和建议
本人作为公司的独立董事，严格按照《公**》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律、行政法规及公司《独立董事工作制度》的要求持续保持
独立性，本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照
各项法律、行政法规的要求，履行独立非执行董事的义务，发挥独立非执行董事的
作用，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
忠实地履行独立非执行董事的职责，加强同本公司其他董事、监事、管理层之间的
沟通与合作，保证本公司董事会的客观公正与独立运作，为本公司董事会决策提供
参考建议，维护本公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会
的领导之下，进一步规范公司运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展。
独立董事：王宗军
（述职人：胡川）
各位股东及股东代表：
本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
按照《公**》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，本着
对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎
行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、 基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
胡川先生，52 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学工商管理学院教授、博
士生导师。2023 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的**职务，本人及
直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股
股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人
进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独
立董事任职独立性要求的情形。
二、 2024 年度履职概况
本人作为公司独立董事，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，主动向公
司了解经营管理情况，**关注公司的发展状况，对重大事项发表了客观、公正的
独立意见，维护了公司整体利益与中小股东的利益。
（一）参加董事会、股东大会会议情况
认真行使职权，及时了解公司的经营信息，主动向公司了解经营管理情况，**关
注公司的发展状况，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利
益与中小股东的利益；在董事会议案审议中，本人充分发表了自己的意见和建议，
没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
独立董 参加股东大
参加董事会情况
事姓名 会情况
本年应参 以通讯方 是否连续两
亲自出 委托出席 缺席 出席股东大
加董事会 式参加次 次未亲自参
席次数 次数 次数 会的次数
次数 数 加会议
胡川 10 2 8 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门
委员会，本人现担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。作为审计委员会委员，
本人对公司定期报告、改聘会计师事务所、内部审计工作相关情况等议案进行了审
议，认真履行了审计监督职责；作为薪酬与考核委员会委员，本人对董事、**管
理人员的考评情况、**管理人员的薪酬方案、股权激励回购及解锁等进行了认真
审议，推进公司深化考核激励机制。
审计委员会 薪酬与考核委员会
独立董事姓名
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
胡川 7 7 3 3
（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、不定期实地考察等形式，及
时了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，并结合自身专业知识和经
验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。同时，公司管理
层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情
况，征求我们的专业意见，对我们提出的建议能够及时落实，为我们的履职提供了
必要的配合和支持。
三、 独立董事年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人严格遵循法律法规与公司规章制度中对独立董事履职尽责的要
求，紧密聚焦公司重大事项展开了**且深入的了解。针对各项重大决策，本人秉
持客观、公正的态度，发表了独立意见，并积极向管理层和董事会建言献策，为提
升董事会运作的规范性、增强决策的有效性贡献了关键力量。
（一） 关联交易情况
本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司关联交易管理制度》等制度的要求，对公司向特定对象发行股份、日常生产经营
过程中所发生的关联交易，根据标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、
定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进
行了审核。
（二） 补选董事及聘任公司**管理人员情况
本人对董事、**管理人员的提名程序进行审核，认为候选人具备相应的专业
知识、工作经验和管理能力；未发现有《公**》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董监高的情形。
（三） 董事、**管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及**管理人员的薪酬符合公司制定的薪酬方案、绩效考
核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合
行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司股权激励计划情况
报告期内，公司回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划未解锁股份、解锁第
二个解锁期限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件以及公司 2021 年限制性股票激励计划中的相关规定，已履行了必
要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（五）会计估计变更事项
报告期内，作为独立董事及审计委员会委员，审议了《关于变更会计政策的议
案》，认为本次会计政策变更符合财政部颁布的规定及上海证券交易所的相关规定，
不存在利用会计政策变更操纵利润、所有者权益等财务指标的情况。
四、 总体评价和建议
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利
用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他
事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。
的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：胡川
议案四：
各位股东及股东代表：
期内，公司实现营业收入 285.49 亿，比上年同期下降 8.29%，实现净利润 71,020 万
元，比上年同期增长 45.30%。
营业收入：
单位：万元
产品类别 2024 年 2023 年 同比增长率
光通信 1,882,328 2,346,657 -19.79%
其中：系统设备 1,412,465 1,807,989 -21.88%
光纤及线缆 469,863 538,669 -12.77%
智能化应用 257,547 313,526 -17.85%
数据通信 675,768 414,721 62.95%
其他 39,240 38,053 3.12%
总计 2,854,883 3,112,957 -8.29%
公司全年实现营业收入 285.49 亿，较 2023 年全年营业收入（311.30 亿）下降
智能化应用销售收入 25.75 亿，较 2023 年（31.35 亿）下降 17.85%，主要是客户相
关业务缩减；数据通信销售收入 67.58 亿，较 2023 年（41.47 亿）增长 62.95%。其
他业务收入包含销售原材料、技术开发收入等。总收入中系统设备及线缆类产品分
别占到 49.48%和 16.46%。
毛利：
单位：万元
产品类别 2024 年 2023 年 同比增长率 2024 年毛利率 2023 年毛利率
光通信 468,954 491,290 -4.55% 24.91% 20.94%
其中：系统设备 349,839 377,114 -7.23% 24.77% 20.86%
光纤及线缆 119,116 114,177 4.33% 25.35% 21.20%
智能化应用 77,723 98,253 -20.90% 30.18% 31.34%
数据通信 56,816 46,459 22.29% 8.41% 11.20%
其他 3,124 2,866 9.00% 7.96% 7.53%
合计 606,617 638,868 -5.05% 21.25% 20.52%
公司全年整体实现毛利 60.66 亿，比 2023 年** 5.05%。毛利率为 21.25%，比
占公司毛利总额的 77.31%；智能化应用产品的毛利率** 1.16 个百分点，毛利总
额占公司毛利总额的 12.81%；数据通信产品的毛利率** 2.79 个百分点，毛利总
额占公司毛利总额的 9.37%。
营业费用：
单位：万元
类别 2024 年 2023 年
/营业收入 /营业收入
合并范围 188,136 6.59% 177,391 5.70%
公司整体营业费用为 18.81 亿，比 2023 年增长 6.06%；公司营业费用占营业收
入的比例为 6.59%，比 2023 年占比增长 0.89 个百分点，主要是布局一带一路，开
拓**市场所致，以下是公司营业费用明细分类：
单位：万元
营业费用类别 2024 年 2023 年 增长金额 增长比率
人工费用 74,972 68,060 6,912 10.16%
办公、差旅、通信及交通 33,966 32,516 1,450 4.46%
市场费用 35,421 34,560 861 2.49%
折旧、摊销及租金 8,559 11,054 -2,495 -22.57%
其他 35,218 31,201 4,017 12.88%
小计 188,136 177,391 10,745 6.06%
管理费用、研发费用及资产减值：
单位：万元
公司范围 2024 年 2023 年
/营业收入 /营业收入
研发费用 288,125 10.09% 357,833 11.49%
管理费用 43,955 1.54% 34,101 1.10%
资产减值损失 45,267 1.59% 43,956 1.41%
其中：应收（其他应收）账款 34,544 1.21% 29,168 0.94%
存货 10,722 0.38% 14,788 0.48%
公司整体管理费用开支 4.40 亿，占收入比 1.54%。
研发项目结构，聚焦研发关键领域，适度收缩研发业务范围，提高研发项目资金使
用效率。
本年度公司继续对存货与应收款项的坏账准备进行了补充计提，其中存货减值
计提 1.07 亿，应收款项坏账准备计提 3.45 亿。
研发投入（合并范围）
单位：万元
类别 2024 年 2023 年 同比增长率
费用列支 288,125 357,833 -19.48%
资本性支出 69,685 27,816 150.52%
合计 357,810 385,649 -7.22%
占相应收入比例 12.53% 12.39% 0.14%
财务费用：
单位：万元
类别 2024 年 2023 年
利息支出 46,061 33,834
减：利息收入 4,644 4,290
汇兑损益 8,782 -2,182
其他财务费用 5,565 4,197
合计 55,764 31,559
公司 2024 年财务费用较 2023 年有所增长，主要原因为可转债利息费用增加以
及 2024 年全球外汇市场非美元货币贬值所致。
利润：
单位：万元
公司范围 2024 年 2023 年 同比增长率
营业利润 80,335 56,622 41.88%
净利润 71,020 48,879 45.30%
其中：归属于母公司的净利润 70,271 50,537 39.05%
公司 2024 年实现营业利润 80,335 万元，同比增长 41.88%；实现净利润 71,020
万元，同比增长 45.30%，其中归属于母公司的净利润为 70,271 万元，同比增长 39.05%。
加权平均净资产收益率为 5.52%，比 2023 年增长 1.46 个百分点。
每股收益：
公司每股收益 0.61 元，相较 2023 年每股收益 0.43 元增长 41.86%。
长期投资：
其他长期资产。
期末，固定资产累计原值 81.09 亿，累计折旧 43.46 亿，固定资产净值 37.63 亿。
应收账款：
单位：万元
公司范围 2024 年末 2023 年末
周转率 周转率
母公司 1,096,635 1,060,160 1.60 2.22
合并范围 1,526,086 1,241,180 2.06 3.24
公司 2024 年末应收账款净额 152.61 亿，当年回款 302.67 亿。2024 年末预收账
款余额 9.63 亿，比 2023 年减少 6.21 亿，应收账款周转天数 174 天，比 2023 年增加
按照公司会计政策，本年计提坏账准备 3.16 亿，期末累计坏账准备 24.01 亿。
存货：
单位：万元
公司范围 2024 年 2023 年 2024 年存货周转率 2023 年存货周转率
母公司 440,059 591,890 2.73 2.58
合并范围 932,923 971,893 2.36 2.05
公司期末存货净额 93.29 亿，较 2023 年减少 3.90 亿。
公司存货周转天数 153 天，较 2023 年减少 22 天，存货运营效率有所提高。
按照公司会计政策，本年计提存货跌价准备 2.26 亿元，本期转销/转回存货跌
价准备 4.29 亿元，公司累计存货跌价准备为 8.29 亿。
公司业务周转天数：
除现金之外的流动资产：
公司 2024 年除现金之外的流动资产为 283.68 亿，相比 2023 年（260.94 亿）增
长 22.74 亿。
流动负债：
单位：万元
项 目 期末金额 期初金额 同比增长率
短期借款 507,986 202,624 150.70%
应付票据 851,278 775,223 9.81%
应付账款 599,325 681,425 -12.05%
应交税费 75,412 90,592 -16.76%
预收款项 96,266 158,380 -39.22%
流动负债合计 2,648,636 2,276,431 16.35%
公司 2024 年期末短期借款 50.80 亿，比 2023 年（20.26 亿）增长 30.54 亿；2024
年期末应付账款 59.93 亿，比 2023 年（68.14 亿）减少 8.21 亿；2024 年期末应付票
据 85.13 亿，比 2023 年（77.52 亿）增加 7.61 亿。
资产负债率：
公司期末资产负债率 64.99%，比 2023 年底（64.43%）上涨 0.56 个百分点。
现金流：
公司 2024 年收到经营活动现金 317.07 亿，经营活动现金流量净额为 46.38 亿。
投资活动现金流量净额为-10.03 亿，筹资活动现金流量净额为 36.51 亿。公司整体
现金增加 0.36 亿。
现金
公司期末货币资金 52.44 亿，比 2023 年底（52.08 亿）增加 0.36 亿。
请予审议。
议案五：
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，公司应以相关标的为基础
对公司 2025 全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计。《关于预计
交 2024 年年度股东大会审议。
一、前次日常关联交易执行情况
单位：万元
占同类交 预计金额与实
关联交 2024 年预计 2024 年实
关联人 易额的比 际发生金额差
易类别 交易额 际发生额
重(％) 异较大的原因
武汉光迅科技股份有限公司 15,000-30,000 26,046.54 1.3001 -
武汉电信器件有限公司 7,000-15,000 6,884.04 0.3436 -
中信科移动通信技术股份有限公司 0-15,000 643.58 0.0321 -
中信科移动通信技术股份有限公司下属子
公司
武汉同博科技有限公司及其子公司 1,000-5,000 1,052.56 0.0525 -
向关联
武汉长江通信产业集团股份有限公司及其
人采购 2,000-8,000 276.5 0.0138 -
子公司
商品
武汉众智数字技术有限公司及其子公司 200-3,000 2.41 0.0001 -
武汉理工光科股份有限公司及其子公司 100-1,000 956.75 0.0478 -
电信科学技术研究院有限公司及其子公司 1,000-5,000 62.92 0.0031 -
**信科及同受“**信科”控制的其他
关联方
小计 / 51,672.14 2.5791 -
武汉邮电科学研究院有限公司 1,000-5,000 65.52 0.0023 -
烽火科技集团有限公司 100-500 - - -
武汉光迅科技股份有限公司及其子公司 2,000-6,000 2,550.68 0.0893 -
武汉虹信技术服务有限责任公司 500-15,000 501.82 0.0176 -
中信科移动通信技术股份有限公司及其子
公司
向关联 武汉同博科技有限公司及其子公司 100-500 7.11 0.0002 -
人销售 武汉众智数字技术有限公司及其子公司 300-8,000 59.93 0.0021 -
商品 武汉理工光科股份有限公司及其子公司 100-500 788.21 0.0276 -
武汉烽火富华电气有限责任公司及其子公
司
电信科学技术研究院有限公司及其子公司 1,000-5,000 388.9 0.0136 -
**信科及同受“**信科”控制的其他
关联方
小计 / 6,646.41 0.2327 -
向关联 武汉邮电科学研究院有限公司 100-500 16.45 0.0006 -
人提供 烽火科技集团有限公司 300-6,000 499.48 0.0175 -
劳务 武汉光迅科技股份有限公司及其子公司 500-1,500 - - -
中信科移动通信技术股份有限公司及其子
公司
武汉同博科技有限公司及其子公司 500-2,000 10.73 0.0004 -
电信科学技术研究院有限公司及其子公司 500-5,000 49.2 0.0017 -
**信科及同受“**信科”控制的其他
关联方
小计 / 3,510.13 0.1230 -
武汉邮电科学研究院有限公司 1,000-2,000 105.11 0.0052 -
烽火科技集团有限公司 100-2,000 - - -
武汉光迅科技股份有限公司及其子公司 0-4,000 297.56 0.0149 -
接受关 中信科移动通信技术股份有限公司及其子
联人提 公司
供的劳 武汉同博科技有限公司及其子公司 1,000-6,000 1,473.20 0.0735 -
务 电信科学技术研究院有限公司及其子公司 500-5,000 94.96 0.0047 -
**信科及同受“**信科”控制的其他
关联方
小计 / 2,827.99 0.1411 -
在关联
人的财 信科（北京）财务有限公司 0-200,000 199,659.12 38.0756 -
务公司
存款 小计 / 199,659.12 38.0756 -
在关联
人的财 信科（北京）财务有限公司 0-200,000 5,130.00 0.7169 -
务公司
** 小计 / 5,130.00 0.7169 -
注 1：“**信科”系指公司间接控股股东“**信息通信科技集团有限公司”。
注 2： 2024 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初 本次预计
至 4 月 24 金额与上
占同类
关联交 2025 年预计 占同类交易额的 日与关联 2024 年实 年实际发
关联人 业务比
易类别 交易额 比重(％) 人累计已 际发生额 生金额差
例（％）
发生的交 异较大的
易金额 原因
武汉光迅科技股
份有限公司
武汉电信器件有
限公司
中信科移动通信
向关联 技术股份有限公 0-15,000 0.0000-0.5640 - 643.58 0.0321 -
人采购 司
商品 中信科移动通信
技术股份有限公 0-15,000 0.0010-0.5640 27.49 15,746.84 0.786 -
司下属子公司
武汉同博科技有
限公司及其子公 1,000-5,000 0.0224-0.1880 595.70 1,052.56 0.0525 -
司
武汉长江通信产业
集团股份有限公司 2,000-8,000 0.0000-0.3008 - 276.5 0.0138 -
及其子公司
武汉众智数字技
术有限公司及其 200-3,000 0.0000-0.1128 - 2.41 0.0001 -
子公司
武汉理工光科股
份有限公司及其 100-1,000 0.0165-0.0376 439.48 956.75 0.0478 -
子公司
电信科学技术研
究院有限公司及 1,000-5,000 0.0004-0.1880 9.75 62.92 0.0031 -
其子公司
**信科及同受
“**信科”控制 1,000-3,000 0.0109-0.1128 290.72 - - -
的其他关联方
小计 / 5,805.19 51,672.14 2.5791 -
武汉邮电科学研
究院有限公司
烽火科技集团有
限公司
武汉光迅科技股
份有限公司及其 2,000-6,000 0.0632-0.1895 814.33 2,550.68 0.0893 -
子公司
武汉虹信技术服
务有限责任公司
中信科移动通信
技术股份有限公 500-15,000 0.0158-0.4737 52.07 2,284.24 0.08 -
司及其子公司
武汉同博科技有
限公司及其子公 100-500 0.0032-0.0158 1.44 7.11 0.0002 -
向关联 司
人销售 武汉众智数字技
商品 术有限公司及其 300-8,000 0.0095-0.2526 - 59.93 0.0021 -
子公司
武汉理工光科股
份有限公司及其 100-1000 0.0032-0.0316 51.45 788.21 0.0276 -
子公司
武汉烽火富华电
气有限责任公司 1,00-4,000 0.0032-0.1263 - - - -
及其子公司
电信科学技术研
究院有限公司及 1,000-5,000 0.0316-0.1579 100.81 388.9 0.0136 -
其子公司
**信科及同受
“**信科”控制 500-2,000 0.0158-0.0632 62.32 - - -
的其他关联方
小计 / 1,093.49 6,646.41 0.2327 -
武汉邮电科学研
向关联 究院有限公司
人提供 烽火科技集团有
劳务 限公司
武汉光迅科技股 500-1,500 0.0158-0.0474 0.01 - - -
份有限公司及其
子公司
中信科移动通信
技术股份有限公 500-4,000 0.0158-0.1263 - 2,217.45 0.0777 -
司及其子公司
武汉同博科技有
限公司及其子公 500-2,000 0.0158-0.0632 - 10.73 0.0004 -
司
电信科学技术研
究院有限公司及 500-5,000 0.0158-0.1579 - 49.2 0.0017 -
其子公司
**信科及同受
“**信科”控制 500-9,500 0.0158-0.3000 - 716.82 0.0251 -
的其他关联方
小计 / 0.01 3,510.13 0.1230 -
武汉邮电科学研
究院有限公司
烽火科技集团有
限公司
武汉光迅科技股
份有限公司及其 0-4,000 0.0000-0.1504 - 297.56 0.0149 -
子公司
中信科移动通信
接受关 技术股份有限公 0-20,000 0.0000-0.7520 - 37.13 0.0019 -
联人提 司及其子公司
供的劳 武汉同博科技有
务 限公司及其子公 1,000-6,000 0.0376-0.2256 15.55 1,473.20 0.0735 -
司
电信科学技术研
究院有限公司及 500-5,000 0.0188-0.1880 - 94.96 0.0047 -
其子公司
**信科及同受
“**信科”控制 1,000-3,000 0.0376-0.1128 - 820.03 0.0409 -
的其他关联方
小计 / 15.55 2,827.99 0.1411 -
在关联 信科（北京）财务
人的财 0-240,000 0.0000-66.6118 18,991.00 199,659.12 38.0756 -
有限公司
务公司
存款 小计 0-240,000 0.0000-66.6118 18,991.00 199,659.12 38.0756 -
在关联 信科（北京）财务
人的财 0-240,000 0.0000-35.6400 5,130.00 5,130.00 0.7169 -
有限公司
务公司
** 小计 0-240,000 0.0000-35.6400 5,130.00 5,130.00 0.7169 -
三、交易目的和交易对公司的影响
公司与**信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联企
业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、
**经营成本的重要手段，对公司有着重要而积极的影响。这些关联交易是在公开、
公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股
东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因
此对关联人形成较大依赖。
三、关联交易协议签署情况
联公司签订了《生产辅助服务原则协议》《综合服务协议》《房屋租赁合同》《培
训、情报服务委托协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董
事会审批通过，并履行了相关的披露手续；
定，因此对 2025 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场
和实际需求进行业务往来，事先没有签订具体的合同，具体协议待实际发生时再予
以签订；
联法人之间的关联交易价格，有**定价的，严格执行**定价；没有**定价的，
依照**和**市场公允价格进行。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，烽火科技集团有限公司在
该议案表决时需予以回避。
请予审议。
议案六：
关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发
展需要向银行、其他非银行类金融机构等申请信贷额度；并同意将该议案提交公司
一、申请信贷额度情况概述
为满足公司及子公司日常生产经营资金需要及增加融资成本议价空间，同时结
合公司及子公司实际情况及发展规划，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳
入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构等申请不超过人民币
的信贷额度为准），上述信贷业务额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月
内。信贷业务范围包括但不限于银行**、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用
证等，信贷具体业务品种以金融机构**核定为准，在总额度范围内，根据实际业
务需要调整。前述信贷业务属于信用业务，不涉及对外担保方式。
二、其他说明
为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权董事长或董事
长授权代表根据公司及子公司资金需求，在信贷额度内自行确定申请融资的金融机
构及其额度，签署信贷额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等
有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务管理部根据公司及子公司的
资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关信贷融资等手续。
上述信贷额度不等于公司实际融资金额，实际信贷额度**以银行、其他非银
行类金融机构等机构**审批的信贷额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的
实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在信贷期限内，信贷额度可循
环使用，无需公司另行出具协议。
请予审议。
议案七：
关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要开
展金融衍生品交易业务；并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将
相关事项说明如下：
一、开展金融衍生品交易业务的概述
（一）业务种类
在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为**公司进出口业务和海外子公
司日常运营所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金
融衍生品交易业务，开展交易的金融衍生品主要包括：普通远期交易及掉期交易。
其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外
汇掉期交易、货币掉期交易。
（二）业务规模
根据公司经营预测，公司及下属子公司金融衍生品交易业务**通过占用银行
信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超
过 9.375 亿等值美元，期间持仓规模**时点数预计不超过 4.69 亿等值美元且不超
过账面敞口金额，在前述**额度内，可循环**使用；自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。
（三）资金来源
公司及下属子公司金融衍生品交易业务**通过占用银行信用授信额度开展，
不涉及缴纳保证金。金融衍生品业务交割**使用公司自有资金，不涉及使用募集
资金的情形。
（四）授权及期限
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内实
施具体相关事项并签署相关的协议及文件。
授权期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
（五）交易对手
公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性银
行，选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外部信用记
录。
二、审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司及子公司开展金融衍生品业务的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行
性分析报告》（详见上海证券交易所网站）。本事项尚需提交公司本次股东大会审
议，同时提请股东大会授权董事长及其授权人士行使该项交易具体的决策权并签署
相关合同文件。
三、开展金融衍生品交易业务的风险分析
（一）市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品交易业务，当**外
经济形势发生变化时，相应的汇率市场波动将可能对公司金融衍生品交易业务产生
不利影响，从而造成潜在损失。
（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（三）信用风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法
履约的风险。
（四）操作风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规
定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息，将可
能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
（五）法律风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分
理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）选择交易结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生产品。
（二）严格控制金融衍生品交易业务规模，公司只能在授权额度范围内进行金
融衍生品交易。
（三）审慎选择交易对手和金融衍生产品，**程度**信用风险。
（四）制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责
任，严格在授权范围内从事金融衍生品交易；同时加强相关人员的业务培训，提高
相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，**限度的规避操
作风险的发生。
（五）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
（六）公司定期对金融衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披
露的真实性等方面进行监督检查。
五、对公司的影响
公司本次开展金融衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，
以防范汇率风险，增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况按需开展，整
体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 23 号――金融资产转移》《企业会计准则第 24 号
――套期会计》《企业会计准则第 37 号――金融工具列报》等相关规定，对金融衍
生品交易业务进行相应核算和列报。
请予审议。
议案八：
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年
度公司利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将
相关事项说明如下：
一、 利润分配方案内容
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登
记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 1,184,464,490 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
二、 是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为人民币 494,284,233.22
元。公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条**款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 212,019,143.71 151,742,951.94 130,522,137.57
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 702,705,979.99 505,367,226.47 406,290,697.96
本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,612,458,164.27
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 494,284,233.22
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 538,121,301.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 494,284,233.22
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 否
总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 91.85%
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条**款 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形
三、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过公司《2024
年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司本次股东大会审议。本方案符合《公司
章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届监事会第六次会议，审议并通过公司《2024
年度利润分配预案》。监事会认为，该预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利
益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该
预案提交公司本次股东大会审议。
三、相关风险提示
公司《2024 年度利润分配方案》综合考虑了现阶段及未来资金需求等因素，不
会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
请予审议。
议案九：
关于修改《公司章程》有关条款的议案
各位股东及股东代表：
经公司第九届董事会第六次会议审议通过，拟对《公司章程》相应的条款进行
修订。具体如下：
条款 修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 1,185,491,768 公 司 股 份 总 数 为 1,184,472,336
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
请予审议。
议案十：
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司
经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会提议，同时结合公司实际
情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。方案具体内容如下：
一、本方案适用对象
公司董事
二、本方案适用期限
三、薪酬（津贴）标准
独立董事采取固定津贴形式在公司领取津贴，津贴标准为人民币税后 60000 元/
年。
非独立董事在公司担任管理职务者，根据其与公司签署的劳动合同及公司《企
业负责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
不在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，视履职情况领取
董事津贴。
四、其他规定
东大会等会议的相关费用，包括但不限于交通费、住宿费等会务费用由公司另行支
付。
事的薪酬水平；
以发放。
请予审议。
议案十一：
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，提高公司
经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司监事会提议，同时结合公司实际
情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案。方案具体内容如下：
一、本方案适用对象
公司监事
二、本方案适用期限
三、薪酬（津贴）标准
在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬及津贴；未在公司
任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
四、其他规定
费、住宿费等会务费用由公司另行支付。
以发放。
请予审议。
议案十二：
各位股东及股东代表：
根据**证监会关于年度报告正文内容与格式准则的要求，公司 2024 年年度报
告共由十部分组成，其中需各位股东**审议的是第三部分――管理层讨论与分析
和第十部分――财务报告，其他部分主要是对公司实际情况的如实披露。
为方便在指定报刊上披露，在 2024 年年度报告正文的基础上，摘录主要内容形
成了 2024 年年度报告摘要。2024 年年度报告摘要的内容均不超出年报正文的范围。
请予审议。
