证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-022
潍坊亚星化学股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月3日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日
至2025 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关
事宜的议案
案
的议案
议案 1 至议案 7 披露时间为 2025 年 4 月 26 日,议案 8 至议案 12 详见同
日披露公告，上述议案的披露媒体为《**证券报》《上海证券报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于非公开发行公司债券预
案的公告》（公告编号：临 2025-019） 《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更
向控股股东借款金额暨关联交易公告》 （公告编号：临 2025-020） 《潍坊亚星
化学股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》 （公
告编号：临 2025-021）。
应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊
亚星集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以**次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600319 亚星化学 2025/5/26
(二) 公司董事、监事和**管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
记（以抵达公司证券部时间为准）。
人身份证登记。
委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
六、 其他事项
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 3 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
议案
议案
会转授权管理层全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案
交易的议案
提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
