证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-047
湖南华纳大药厂股份有限公司
关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发
行 A 股股票的相关事项已经公司 2024 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第八次
临时会议、第三届监事会第七次临时会议，2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年**
次临时股东大会审议通过。2025 年 4 月 30 日公司第四届董事会第四次临时会议
和第四届监事会第三次临时会议、2025 年 5 月 12 日公司 2024 年年度股东大会
审议通过了延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及
相关授权有效期的事项。2025 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次临时
会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容
（一）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格 34.12 元/
股确定，数量不足 1 股的余数作舍去处理。本次发行股票数量不超过 14,654,161
股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，**发行数量将在**证
监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保
荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次发行的发行数量将作相应调整。调整公式为：
发行股票数量=本次向特定对象发行股票募集资金总额/本次向特定对象发
行股票的发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格 34.12 元/
股确定，数量不足 1 股的余数作舍去处理。本次发行股票数量不超过 7,327,080
股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，**发行数量将在**证
监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保
荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次发行的发行数量将作相应调整。调整公式为：
发行股票数量=本次向特定对象发行股票募集资金总额/本次向特定对象发
行股票的发行价格。
（二）募集资金金额及用途
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣
除相关发行费用后的募集资金净额**拟用于补充流动资金。根据《 证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第
五十七条、第六十条有关规定的适用意见――证券期货法律适用意见第 18 号》
等法律法规的要求，本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投
入的财务性投资金额 14,000.00 万元已从本次募集资金规模中扣减。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣
除相关发行费用后的募集资金净额**拟用于补充流动资金。根据《 证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第
五十七条、第六十条有关规定的适用意见――证券期货法律适用意见第 18 号》
等法律法规的要求，本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投
入的财务性投资金额 6,000.00 万元已从本次募集资金规模中扣减。
根据公司 2024 年**次临时股东大会及 2024 年年度股东大会对本次发行相
关事宜的授权，本议案所述的发行方案调整事宜属于股东大会授权董事会范围内
的事项，因此无需提交股东大会审议。
基于上述调整，公司相应修订形成了《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《湖南华纳大药厂股份有限公司
《湖南
华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）》
《湖南华纳大药厂股份有限公司关于本次募集资金投向
属于科技创新领域的说明（修订稿）》《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2024
年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
（修订稿）》等文件，修订后的相关文件具体内容详见公司于同日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
二、风险提示
公司本次向特定对象发行 A 股股票方案调整及相关文件的披露事项不代表
审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行尚
需获得上海证券交易所审核通过并经**证券监督管理委员会同意注册后方可
实施，**能否获得同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
