证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-026
三全食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2025 年 4 月 30 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事及**管理人员。
司章程》的要求。
次会议。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事长的议案》。
选举陈南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
副董事长的议案》。
选举贾岭达女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
委员会人员组成的议案》。
同意第九届董事会各专门委员会的人员组成。
（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、**、黄继红（独立董事）组
成，陈南担任该委员会主席；
（2）审计委员会委员由李苍箐（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，
李苍箐担任该委员会主席；
（3）提名委员会由黄继红（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，黄继
红担任该委员会主席；
（4）薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、李苍箐（独立董事）、**组成，
任彦君担任该委员会主席。
同意聘任**先生为公司总经理，任期三年。
本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
案》。
根据总经理提名，同意聘任张宁鹤先生、张云先生、谷贵浩先生、杨志先生为
公司副总经理，上述人员任期三年。
本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
同意聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书，任期三年。
刘铮铮先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书**证书，任职**符合要
求。
本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0371-63987832 传真：0371-63988183
电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com
联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段
案》。
根据总经理提名，同意聘任韦华女士为公司财务总监，任期三年。
本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年。
案》。
同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年。
徐晓女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书**证书，任职**符合要求。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0371-63987832 传真：0371-63988183
电子邮箱：xuxiao@sanquan.com
联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段
上述相关人员简历详见附件。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公**》、
《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进
行修订。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述修订后的相关制度详见 2025 年 5 月 14 日巨潮资讯网。
案》。
《关于吸收合并子公司的公告》详见刊登于 2025 年 5 月 14 日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
附件：简历
张宁鹤先生，1974年生，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产**总
经理；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。
截至目前，张宁鹤先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、**管理不存在关联关系；未受过**证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被**证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任公司**管理人员的情形。
张云先生，1981年生，本科学历。2004年10月至今，在三全食品工作，曾任公
司人事部主管、人事部经理、总经理助理，现任公司企管部总监。截至目前，张云
先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、**管理不存在关联关系；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证
监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公**》、
《公司章程》等规
定的不得担任公司**管理人员的情形。
谷贵浩先生，1983年生，大学学历。2006年8月至今在三全食品工作，曾任公司
质量管理**经理，现任公司质量管理**总监。截至目前，谷贵浩先生未持有本
公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、**管理
不存在关联关系；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查
的情形；不属于失信被执行人；不存在《公**》、
《公司章程》等规定的不得担任
公司**管理人员的情形。
杨志，1982年出生，大学学历。2007年7月入职三全食品，曾任公司产品经理、
事业部市场总监等；2017年8月至今任三全鲜食事业部总经理，2023年4月起任本公
司副总经理。截至目前，杨志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、**管理不存在关联关系；未受过**证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在
《公**》、《公司章程》等规定的不得担任公司**管理人员的情形。
刘铮铮，1991年出生，硕士研究生学历。2014年11月至2017年3月任河南佳瑞投
资有限公司上市办主任；2017年4月至2023年3月任河南花花牛乳业集团股份有限公
司董事会秘书；2023年9月26日至今，任锅圈食品（上海）股份有限公司董事；2023
年4月至2023年8月任公司证券部经理，2023年8月至今，任本公司董事会秘书。刘铮
铮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书**证书，截至本公告披露日，未
持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高
级管理不存在关联关系；不存在《公**》、
《公司章程》等规定的不得担任公司高
级管理人员、董事会秘书的情形；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**
证监会立案稽查的情形。
韦华，1978年生，本科学历，**注册会计师（非执业会员）、税务师、**会
计师。2005年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业部财务
总监；2020年3月至今任财务管理**总经理。截至目前，韦华女士未持有本公司股
份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、**管理不存在
关联关系；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查的情
形；不属于失信被执行人；不存在《公**》、
《公司章程》等规定的不得担任公司
**管理人员的情形。
王旭阳先生，1983年生，本科学历，**注册内部审计师、**注册会计师
非执业会员。2012年1月至今在三全食品股份有限公司内审部工作；2019年10月至
今任公司内审部经理；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、**管理不存在关联关系；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。
徐晓女士，1977年生，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证
券事务代表，已取得董秘**证书；截至目前，徐晓女士未持有本公司股份，与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、**管理不存在关联
关系；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查的情
形；不属于失信被执行人。
