上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二�二四年年度股东大会的
法律意见
兰汇意字（2025）第 036 号
**・甘肃
上海市汇业(兰州)律师事务所
甘肃省兰州市天水北路 828 号良志・兰州之窗 13 层
邮编：730000
上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见
二�二四年年度股东大会的
法律意见
兰汇意字（2025）第 036 号
致：大禹节水集团股份有限公司
上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受大禹节
水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”“大禹节水”）的委托，
就贵公司二�二四年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召
开的有关事宜，根据《中华人民共和国公**》
（以下简称《公**》）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹
节水集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，
就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员**，召集人的
**，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被
**人用于其他**目的，本所律师同意将本法律意见随大禹节水本
次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次股东大会，
并根据现行法律法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开
有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本《法
律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集，召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
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经本所律师核查，2025 年 4 月 23 日，公司董事会在证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会
的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召
开作出了决议并以公告（公告编号：2025-047）的形式通知了股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公**》《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
期二下午 14:00 召开本次股东大会，公司召开本次股东大会的《通知》
已提前二十日以公告方式作出，本所律师认为，公司通知召开本次股
东大会的时间符合《公**》《股东大会规则》及《公司章程》有关
规定。
会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场会议地点、
会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、登记
时间、登记地点、注意事项、网络投票的操作流程等，本所律师认为
《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次会议的召开时间、地点、会议内容与《通知》
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一致，本次会议的召集、召开符合法律法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的**
下午收市时，在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体普通股东或股东委托的委托代理人；公司董事、监事和**管
理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人
员。
表股份 386,901,433，占上市公司总股份 44.3893％。其中：通过现
场投票的股东 5 人，代表股份 380,557,656 股，占上市公司总股份的
占上市公司总股份 0.7278％。通过现场和网络投票的中小股东 128
人，代表股份 6,343,777 股，占上市公司总股份的 0.7278％。其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
代表股份 6,343,777 股，
占上市公司总股份的 0.7278％。
有权出席本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、董事、监事、**管理
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人员、律师及召集人的**符合《中华人民共和国公**》《股东大
会规则》以及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
的议案》
议案》
象发行股票的议案》
的议案》
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。
本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事项
相符，符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
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四、关于本次股东大会的表决程序
东大会现场会议于 2025 年 5 月 13 日 14:00 在甘肃省酒泉市解放路
所交易系统网络投票时间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即上午
互联网系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15，结束时间为
会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有
关规定。
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其
他议案为普通决议议案。本次会议审议的事项将对中小投资者（除公
司董事、监事、**管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
事日程的提案进行了表决，该表决方式符合《中华人民共和国公**》
《股东大会规则》的有关规定。
的审查，本次股东大会对提案的表决结果如下：
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是
同意 反对 弃权
议案 同意 反对比 弃权比 否
议案内容 比例 票数 票数
序号 票数（股） 例（%） 例（%） 通
（%） （股） （股）
过
审议《关于公司〈2024 1,969,40 692,42
摘要的议案》 0 5
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 1,969,40 692,42
其中 3,681,952 58.0404 31.0446 10.9150
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于公司〈2024 2,014,90 828,92
的议案》 0 5
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,014,90 828,92
其中 3,499,952 55.1714 31.7618 13.0667
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于公司〈2024 2,014,90 693,12
的议案》 0 5
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,014,90 693,12
其中 3,635,752 57.3121 31.7618 10.9261
的小投资者的表决情 0 5
况
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审议《关于公司〈2024 2,014,90 693,12
议案》 0 5
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,014,90 693,12
其中 3,635,752 57.3121 31.7618 10.9261
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于公司 2024 1,792,00 694,62
议案》 0 5
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 1,792,00 694,62
其中 3,857,152 60.8021 28.2482 10.9497
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于 2025 年度
公司及子公司向金融 1,969,40 694,62
机构申请综合授信的 0 5
议案》
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 1,969,40 694,62
其中 3,679,752 58.0057 31.0446 10.9497
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于公司 2025 2,023,30 796,27
员薪酬与津贴的议案》 0 5 是
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单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,023,30 796,27
其中 3,524,202 55.5537 31.8942 12.5521
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于公司 2025 2,023,30 800,87
年度监事薪酬的议案》 0 5
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,023,30 800,87
其中 3,519,602 55.4812 31.8942 12.6246
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于提请股东大
会授权董事会办理以 2,119,40 696,37
简易程序向特定对象 0 5
发行股票的议案》
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,119,40 696,37
其中 3,528,002 55.6136 33.4091 10.9773
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于公司 2024
年度计提信用减值准 2,045,30 830,42
备及资产减值准备的 0 5
议案》
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,045,30 830,42
其中 3,468,052 54.6686 32.2410 13.0904
的小投资者的表决情 0 5
况
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审议《关于公司 2025 2,014,90 694,62
计的议案》 0 5
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,014,90 694,62
其中 3,634,252 57.2885 31.7618 10.9497
的小投资者的表决情 0 5
况
审议《关于公司 2025 2,107,80 694,62
计的议案》 0 5
是
单独或合计持有公司
不低于 5%（不含）股份 2,107,80 694,62
其中 3,541,352 55.8240 33.2263 10.9497
的小投资者的表决情 0 5
况
上述议案中无涉及关联股东回避表决的议案，无优先股股东参与
表决的议案。
本所律师认为，上述表决结果符合《中华人民共和国公**》
《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司二�二四年年度股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员和召集人**、表决程序和表决结果等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
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（以下无正文，系《上海市汇业（兰州）律师事务所关于大禹节
水集团股份有限公司二�二四年年度股东大会的法律意见》之签字盖
章页）
上海市汇业（兰州）律师事务所 经办律师：
负责人：
孙健 黄国芳
苗丽琳
