证券代码：601318 证券简称：**平安 公告编号：临 2025-021
**平安保险（集团）股份有限公司
及 2025 年**次 H 股类别股东会决议公告
**平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本公司 2024 年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2025 年**次 A 股类
别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）及 2025 年**次 H 股类别股东会
（以下简称“H 股类别股东会”，连同年度股东会及 A 股类别股东会统称为“会
议”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)会议召开的地点：广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培
训**平安会堂
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
年度股东会
其中：A 股股东人数 5,977
H 股股东人数 9
其中：A 股股东持有股份总数（股） 3,199,375,332
H 股股东持有股份总数（股） 4,458,781,471
权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 17.6686
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）
注：有权出席年度股东会并投票的本公司股份总数为 18,107,641,995 股（本公司回购专用证
券账户中的 A 股股份不享有年度股东会表决权）。
A 股类别股东会
数（股）
公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：有权出席 A 股类别股东会并投票的本公司 A 股股份总数为 10,660,065,083 股（本公司
回购专用证券账户中的 A 股股份不享有 A 股类别股东会表决权）。
H 股类别股东会
数（股）
公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方
式符合《中华人民共和国公**》及《**平安保险（集团）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
年度股东会
(一)非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,191,968,414 99.7685 2,183,298 0.0682 5,223,620 0.1633
H股 4,430,591,847 99.3678 4,830,596 0.1083 23,359,028 0.5239
普通股合计： 7,622,560,261 99.5352 7,013,894 0.0916 28,582,648 0.3732
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,191,949,796 99.7679 2,168,798 0.0678 5,256,738 0.1643
H股 4,430,591,847 99.3678 4,830,596 0.1083 23,359,028 0.5239
普通股合计： 7,622,541,643 99.5349 6,999,394 0.0914 28,615,766 0.3737
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,189,288,952 99.6847 8,377,442 0.2619 1,708,938 0.0534
H股 4,397,439,354 98.6242 37,983,089 0.8519 23,359,028 0.5239
普通股合 7,586,728,306 99.0673 46,360,531 0.6054 25,067,966 0.3273
计：
息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,196,558,366 99.9120 2,016,546 0.0630 800,420 0.0250
H股 4,458,335,851 99.9900 230,617 0.0052 215,003 0.0048
普通股合计： 7,654,894,217 99.9574 2,247,163 0.0293 1,015,423 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,187,527,680 99.6297 7,140,941 0.2232 4,706,711 0.1471
H股 4,398,103,154 98.6391 60,463,314 1.3561 215,003 0.0048
普通股合计： 7,585,630,834 99.0530 67,604,255 0.8827 4,921,714 0.0643
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,195,793,723 99.8881 2,129,098 0.0665 1,452,511 0.0454
H股 4,458,335,851 99.9900 230,617 0.0052 215,003 0.0048
普通股合计： 7,654,129,574 99.9474 2,359,715 0.0308 1,667,514 0.0218
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,149,316,788 98.4354 45,477,333 1.4214 4,581,211 0.1432
H股 4,453,743,690 99.8870 4,822,778 0.1082 215,003 0.0048
普通股合计： 7,603,060,478 99.2806 50,300,111 0.6568 4,796,214 0.0626
〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,196,379,623 99.9064 2,172,698 0.0679 823,011 0.0257
H股 4,458,335,851 99.9900 230,617 0.0052 215,003 0.0048
普通股合计： 7,654,715,474 99.9551 2,403,315 0.0313 1,038,014 0.0136
年度股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据
**金融监督管理总局、上海证券交易所、**证券登记结算有限责任公司上海
分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注销、
注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,141,488,970 98.1907 43,834,746 1.3701 14,051,616 0.4392
H股 4,457,394,965 99.9689 326,617 0.0073 1,059,889 0.0238
普通股合 7,598,883,935 99.2260 44,161,363 0.5767 15,111,505 0.1973
计：
(二)累积投票议案表决情况
结果如下：
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 年度股东会有
效表决权的比
例（%）
先生为本公司独立非执
行董事，任期至第十三
届董事会任期届满时止
先生为本公司独立非执
行董事，任期至第十三
届董事会任期届满时止
先生为本公司独立非执
行董事，任期至第十三
届董事会任期届满时止
洪小源先生、宋献中先生和陈晓峰先生出任本公司独立非执行董事尚须获得
**金融监督管理总局对其董事任职**核准后方会生效。
A 股类别股东会（非累积投票议案）
〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,196,364,623 99.9059 2,172,698 0.0679 838,011 0.0262
A 股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事
根据**金融监督管理总局、上海证券交易所、**证券登记结算有限责任公司
上海分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注
销、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施。
H 股类别股东会（非累积投票议案）
〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 4,442,656,431 99.9843 458,984 0.0103 241,300 0.0054
H 股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事
根据**金融监督管理总局、上海证券交易所、**证券登记结算有限责任公司
上海分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注
销、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施。
(三)涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及**管理人员除外）
在年度股东会上的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
配方案》及建议宣
派末期股息
续聘公司 2025 年
度审计机构的议
案》
注销回购 A 股股
份、减少注册资本
并相应修订〈公司
章程〉的议案》
洪小源先生为本
公司独立非执行
董事，任期至第十
三届董事会任期
届满时止
宋献中先生为本
公司独立非执行
董事，任期至第十
三届董事会任期
届满时止
陈晓峰先生为本
公司独立非执行
董事，任期至第十
三届董事会任期
届满时止
(四)关于议案表决的有关情况说明
年度股东会第 1-6 项及第 10 项议案为普通决议案，均已经出席年度股东会
的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得年度股东会通过。
年度股东会第 7-9 项议案为特别决议案，均已经出席年度股东会的股东及其
代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得年度股东会通过。
A 股类别股东会和 H 股类别股东会议案为特别决议案，已分别经出席 A 股
类别股东会和 H 股类别股东会的类别股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，
获得 A 股类别股东会和 H 股类别股东会通过。
三、 律师见证情况
律师：徐敬霞、刘曼彤
会议的召集、召开、出席会议人员和召集人**及会议表决程序符合《中华
人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果
合法、有效。
股类别股东会及 2025 年**次 H 股类别股东会决议；
特此公告。
**平安保险（集团）股份有限公司董事会
