证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-041
重庆华森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于
（二）本次会议于 2025 年 5 月 13 日 13 时 30 分在公司三楼会议室以现场表
决的方式召开。
（三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。董事游洪涛、
刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、李嘉明、杜守颖、秦少
容均为现场出席会议并进行表决，公司全体**管理人员列席会议。
（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公**》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司受让成都奥睿药业有限公司股权的
议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本次成都奥睿药业有限公司（下称“奥睿药业”）股权变更完成后，公司及
其控股子公司重庆华森英诺生物科技有限公司（下称“华森英诺”）合计持有奥
睿药业 66%的股权，华森英诺为奥睿药业之控股股东，华森制药为奥睿药业之实
际控制人，奥睿药业将与华森制药创新药子公司华森英诺进行资源整合，整体推
进华森制药创新药在肿瘤及自免领域的发展。
通过整合与补充管线，将进一步丰富华森制药创新药管线，提高华森制药创
新药研发成功的可能性，加速华森制药向新药领域转型。奥睿药业创始股东将作
为华森制药及华森英诺的重要战略合作伙伴，全方位在小分子创新**研发领域
进行产学研相关合作，进一步赋能华森制药在创新药领域的发展。董事会一致同
意《关于公司全资子公司受让成都奥睿药业有限公司股权的议案》。
具体内容详见公司同日于《**证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
董事会认为，华森英诺经营稳健，财务状况相对良好，公司为其提供担保的
风险可控，不存在与**证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损
害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司为华森英诺在《股权变更协议》中
承担的回购义务提供不超过人民币 2,600 万元的担保；担保期限为 3 年，自《股
权变更协议》中的主债务履行期限届满之日起计算；担保方式为连带责任担保。
董事会授权公**定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日于《**证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
