证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-028
辽宁和展能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于 2025 年 4
月 2 日收到公司董事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因，
申请辞去公司董事职务，为不影响董事会工作，张潇潇女士决定履行董事职责至
公司股东大会补选一名新任董事之日。
于补选公司董事的议案》，同意补选冯碧秋先生为公司第十二届董事会非独立董
事 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》。
补选公司董事的议案》，冯碧秋先生（简历附后）当选为公司第十二届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年**次临时股东大会决议
公告》。公司董事会成员变更前后情况如下：
非独立董事 独立董事
变更前 王海波、刘建立、杨宇、雷鸣、冉然、张潇潇 肖和勇、**洲、李哲
变更后 王海波、刘建立、杨宇、雷鸣、冉然、冯碧秋 肖和勇、**洲、李哲
本公告日后，张潇潇女士将不在公司担任**职务。截至本公告日，张潇潇
女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张潇潇女士在公司
担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责和义务，公司及董事会对此
表示衷心感谢！
冯碧秋先生当选董事后，董事会中兼任公司**管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
附件：
新任董事个人简历
冯碧秋，男，汉族，1972 年 10 月出生，**于兰州大学固体力学专业，大
学理学学士，**党员。1995 年 8 月至 1997 年 10 月，就职于辽宁省铁岭市经
贸委生产处；1997 年 10 月至 2003 年 1 月，就职于辽宁省铁岭市预算外资金管
理办公室；2003 年 1 月至 2011 年 9 月，历任辽宁省铁岭市财政局副主任科员、
预算科副科长、预算科科长；2011 年 9 月至 2013 年 11 月，任辽宁省铁岭市财
政局党组成员、预算科科长；2013 年 11 月至 2019 年 3 月，任辽宁省铁岭市财
政局党组成员、副局长；2019 年 3 月至 2024 年 4 月，任辽宁省铁岭市财政局党
组副书记、副局长；2024 年 4 月至 2025 年 4 月，任辽宁省铁岭市人民政府副秘
书长；2025 年 4 月起，担任铁岭瀚禾投资发展有限公司党委副书记，铁岭源盛
资产管理有限公司执行董事、总经理，铁岭财京投资有限公司董事长；2025 年 5
月 15 日起，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。
冯碧秋先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、
**管理人员不存在关联关系，未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公**》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，其任职**符合《中华人民共和国公**》
《公司章程》等相关规定。
