证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-073
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒
店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决，表决方式符合《公**》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,424,264 99.5997 654,616 0.3128 182,900 0.0875
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,423,764 99.5995 623,416 0.2979 214,600 0.1026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,275,364 99.5286 664,116 0.3173 322,300 0.1541
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,297,864 99.5393 860,116 0.4110 103,800 0.0497
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,267,964 99.5250 751,516 0.3591 242,300 0.1159
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,396,264 99.5863 670,916 0.3206 194,600 0.0931
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,332,167 99.5557 826,913 0.3951 102,700 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,339,867 99.5594 815,313 0.3896 106,600 0.0510
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 193,627,107 92.5286 12,170,792 5.8160 3,463,881 1.6554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,493,267 99.6327 601,513 0.2874 167,000 0.0799
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,404,067 99.5901 618,013 0.2953 239,700 0.1146
金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 208,507,967 99.6397 640,113 0.3058 113,700 0.0545
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配方案
关于确认公司董
事 2024 年 度 薪
事 2025 年 薪 酬
方案的议案
关于确认公司监
酬的议案
关于 2025 年度
担保计划的议案
关于变更募集资
金用途并将剩余
充流动资金的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已
获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通
过；
单独计票。
三、 律师见证情况
律师：刘鑫、廖玉潇
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员**和本次股东大会
的召集人**，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合
法有效。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
