北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
之
法律意见书
（2025）JTN（XA）意字第 FY0516098 号
陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业**25层 710061
电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166
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北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
法律意见书
（2025）JTN（XA）意字第 FY0516098 号
致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西广电网络
传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所张宏远律师、
张培律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性
进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件，以及《陕西广电网络传媒（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具。
本所律师声明：
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，依照**现行有效的
法律、法规以及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的
文件、资料进行了审查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否
符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员**、
召集人**是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效
发表意见。
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本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他**人用于其
他**目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法
律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据**现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照**律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有
关事项出具如下法律意见：
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正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开本次
股东大会。
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载《陕西广电网络传媒（集团）股
份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-008 号）（以
下简称“会议通知”），列明了本次股东大会召开的基本情况、会议投票注意事
项、会议出席对象、会议登记办法等重大会议事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公**》
《证券法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室如期召开，本次股东大会现场召开
的实际时间、地点、会议议程与会议通知公告的内容一致。
公司董事长、总经理韩普先生出席并主持了本次股东大会。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，
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（2025 年 5 月 16 日）的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公**》
《证券法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的会议召集人以及出席会议人员的**
（一）本次股东大会的会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第九
届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东
大会。
经核查，公司董事会的成立合法，董事会成员身份合法，作为会议召集人的
**合法、有效，董事会作出召集召开本次股东大会的决议合法、有效。
（二）出席或列席本次股东大会的人员
根据会议通知，股权登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后在**证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共计
权股份 228,295,073 股，占公司有表决权股份总数的 32.11%；参加网络投票的股
东共 138 名，代表有表决权股份 30,176,343 股，占公司有表决权股份总数的 4.25%。
经核查，上述股东均为股权登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后在**证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他
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人员包括公司董事、监事、**管理人员、本所律师或其他人员，该等人员均具
备出席或列席本次股东大会的合法**。
本所律师认为，本次股东大会的会议召集人及出席人员的**符合《公**》
《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
三、本次股东大会的议案
经核查，本次股东大会的**议案已于公司公告的会议通知中列明；本次股
东大会所审议的事项与会议通知所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开
本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式对会议通
知中列明的审议事项逐项进行了审议。现场会议表决票当场清点，并按《公司章
程》的规定进行计票、监票，当场予以公布。经与网络投票表决结果合并统计确
定**表决结果。本所律师见证了计票、监票的全过程。
本次股东大会未出现会议过程中修改议案内容的情形，也未出现股东提出新
议案的情形。
经核查，本次股东大会逐项审议了会议通知中列明的下列议案，经与网络投
票表决结果合并统计后**表决结果如下：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 256,346,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.18%；反对 1,968,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.76%；
弃权 156,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 256,347,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.18%；反对 1,970,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.76%；
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弃权 153,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 256,357,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.18%；反对 1,960,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.76%；
弃权 153,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
（四）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意 256,331,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.17%；反对 1,981,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.77%；
弃权 157,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
（五）审议通过《2024 年度公司管理层考核与薪酬情况》
表决结果：同意 256,366,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.19%；反对 1,946,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.75%；
弃权 157,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
（六）审议通过《2024 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 256,345,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.18%；反对 1,972,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.76%；
弃权 153,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 256,387,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.19%；反对 1,929,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.74%；
弃权 154,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
（八）审议通过《关于 2025 年度债务融资计划的议案》
表决结果：同意 256,343,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.18%；反对 1,961,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.76%；
弃权 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
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（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 48,743,457 股，占出席本次股东大会非关联股东所持股份总
数的 95.80%；反对 1,980,511 股，占出席本次股东大会非关联股东所持股份总数
的 3.89%；弃权 156,800 股，占出席本次股东大会非关联股东所持股份总数的
（十）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 256,318,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.17%；反对 1,998,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.77%；
弃权 154,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%。
经核查，本次股东大会的会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人未
对上述表决结果提出**异议；本次审议的议案中，议案 9 涉及关联交易，关联
股东进行了回避表决；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股
东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席
会议的董事、监事以及董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公**》《证券
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员以及会议召集人的主体**、本次股东大会的表决程序、表决结果，
均符合《公**》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。（以下
无正文）
