证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-048
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于
全文，因年度报告工作期间工作量大，且公司编制年度报告相关文件的时间紧迫，
公司《2024 年年度报告》全文有部分内容有误，现对该部分内容予以更正，相
关内容如下：
一、“第四节 公司治理” 之“四、报告期内召开的年度股东大会和临时
股东大会的有关情况”之“1、本报告期股东大会情况”中：
更正前：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网，
《2023 年度
年度股东大会 17.78%
会 日 日 告》（公
告 编 号 ：
巨潮资讯网，
《2024 年**次
临时股东大会 16.64% 临时股东大会决
时股东大会 日 日
议公告》（公告编
号：2024-045）
更正后：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网，
《2023 年度
年度股东大会 17.78%
会 日 日 告》（公
告 编 号 ：
时股东大会 日 日 《2024 年**次
临时股东大会决
议公告》（公告编
号：2024-045）
二、“第四节 公司治理” 之“七、董事、监事和**管理人员情况”之
“1、基本情况”中：
更正前：
其
他
本期 本期
期初 增
增持 减持 期末持 股份增
性 年 任职 任期起始 任期终 持股 减
姓名 职务 股份 股份 股数 减变动
别 龄 状态 日期 止日期 数 变
数量 数量 （股） 的原因
（股） 动
（股） （股）
（
股）
袁征 男 62 董事长 离任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事长 现任
蔡仲曦 男 61 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事 现任
总经理 离任
王正民 男 57 0.00 0.00 不适用
董事 离任
夏天 男 54 总经理 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
王冲 男 44 董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
惠一微 男 38 董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
金诗强 男 59 董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事 离任
李元平 男 46 0.00 0.00 不适用
财务总监 现任
郑卫茂 男 62 独立董事 离任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
鲁旭波 男 45 独立董事 离任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
戴雪光 男 49 独立董事 离任 2022-02- 2025-03 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 不适用
狄朝平 男 53 独立董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
张斌 男 48 独立董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
朱丁敏 女 58 独立董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
监事会主 2010-04- 2025-06 0.0
周志强 男 71 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
席 16 -07 0
周烨 女 41 监事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
卫莉敏 女 44 监事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事会秘 2012-08- 2025-04
离任
书 15 -17 368,4 0.0 368,407
丁魁 男 43 0.00 0.00 不适用
副总经理 现任
董事会秘
郭海波 男 45 书、证券 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
事务代表
张劲羽 男 57 副总经理 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
刘威 男 51 副总经理 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
合计 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 --
公司于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年**次临时股东大会，审议通过提名蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一
微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过提名张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独
立董事。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会**次、第二次会议，审议通过提名蔡仲曦先生为公司董事长，
审议通过提名夏天先生为公司总经理，审议通过提名郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审
议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过提名刘威先生为公司副总经理。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和**管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、**管理人员变动情况
?适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
李元平 董事 离任 2024 年 05 月 06 日 个人原因
惠一微 董事 被选举 2024 年 05 月 22 日 股东大会选举
袁征 董事长 离任 2025 年 4 月 17 日 换届
蔡仲曦 董事长 被选举 2025 年 4 月 18 日 换届
蔡仲曦 董事 被选举 2025 年 3 月 19 日 换届
王正民 总经理 离任 2025 年 4 月 17 日 个人原因
王正民 董事 离任 2025 年 3 月 18 日 换届
夏天 总经理 被选举 2025 年 4 月 18 日 聘任为总经理
金诗强 董事 被选举 2025 年 3 月 19 日 换届
郑卫茂 独立董事 离任 2025 年 3 月 18 日 换届
鲁旭波 独立董事 离任 2025 年 3 月 18 日 换届
戴雪光 独立董事 离任 2025 年 3 月 18 日 换届
狄朝平 独立董事 被选举 2025 年 3 月 19 日 换届
张斌 独立董事 被选举 2025 年 3 月 19 日 换届
朱丁敏 独立董事 被选举 2025 年 3 月 19 日 换届
丁魁 董事会秘书 离任 2025 年 4 月 17 日 个人原因
董事会秘书、证券事务 聘任为董事会秘书、证
郭海波 被选举 2025 年 4 月 18 日
代表 券事务代表
刘威 副总经理 被选举 2025 年 4 月 18 日 聘任为副总经理
更正后：
其
他
本期 本期
期初 增
增持 减持 期末持 股份增
性 年 任职 任期起始 任期终 持股 减
姓名 职务 股份 股份 股数 减变动
别 龄 状态 日期 止日期 数 变
数量 数量 （股） 的原因
（股） 动
（股） （股）
（
股）
董事长 离任
袁征 男 62 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事 离任
董事长 离任
蔡仲曦 男 61 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事 离任
总经理 离任
王正民 男 57 0.00 0.00 不适用
董事 离任
夏天 男 54 总经理 离任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
王冲 男 44 董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
惠一微 男 38 董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
金诗强 男 59 董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事 离任
李元平 男 46 0.00 0.00 不适用
财务总监 现任
郑卫茂 男 62 独立董事 离任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
鲁旭波 男 45 独立董事 离任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
戴雪光 男 49 独立董事 离任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
狄朝平 男 53 独立董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
张斌 男 48 独立董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
朱丁敏 女 58 独立董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
监事会主 2010-04- 2025-06 0.0
周志强 男 71 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
席 16 -07 0
周烨 女 41 监事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
卫莉敏 女 44 监事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
董事会秘 2012-08- 2025-04
离任
书 15 -07 368,4 0.0 368,407
丁魁 男 43 0.00 0.00 不适用
副总经理 现任
董事会秘 2025-04- 2028-04 0.0
郭海波 男 45 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
书 07 -06 0
张劲羽 男 57 副总经理 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
刘威 男 51 副总经理 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
合计 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 --
公司于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年**次临时股东大会，审议通过聘任蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一
微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过聘任张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独
立董事。
公司于 2025 年 3 月 31 日和 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会**次、第二次会议，审议通过聘任蔡仲曦
先生为公司董事长，审议通过聘任夏天先生为公司总经理，审议通过聘任郭海波先生为公司董事会秘书兼
任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过聘任刘威先生为公司副总经理。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和**管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、**管理人员变动情况
?适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
李元平 董事 离任 2024 年 05 月 06 日 个人原因
惠一微 董事 聘任 2024 年 05 月 22 日 股东大会选举
袁征 董事长 离任 2025 年 3 月 19 日 换届
蔡仲曦 董事长 聘任 2025 年 3 月 31 日 换届
蔡仲曦 董事 聘任 2025 年 3 月 19 日 换届
蔡仲曦 董事长 离任 2025 年 4 月 28 日 个人原因
蔡仲曦 董事 离任 2025 年 4 月 28 日 个人原因
王正民 总经理 离任 2025 年 4 月 07 日 换届
王正民 董事 离任 2025 年 3 月 19 日 换届
夏天 总经理 聘任 2025 年 4 月 07 日 换届
夏天 总经理 离任 2025 年 4 月 28 日 个人原因
金诗强 董事 聘任 2025 年 3 月 19 日 换届
郑卫茂 独立董事 离任 2025 年 3 月 19 日 换届
鲁旭波 独立董事 离任 2025 年 3 月 19 日 换届
戴雪光 独立董事 离任 2025 年 3 月 19 日 换届
狄朝平 独立董事 聘任 2025 年 3 月 19 日 换届
张斌 独立董事 聘任 2025 年 3 月 19 日 换届
朱丁敏 独立董事 聘任 2025 年 3 月 19 日 换届
丁魁 董事会秘书 离任 2025 年 4 月 07 日 换届
郭海波 董事会秘书 聘任 2025 年 4 月 07 日 换届
刘威 副总经理 聘任 2025 年 4 月 07 日 换届
三、“第四节 公司治理” 之“七、董事、监事和**管理人员情况”之
“2、任职情况”中：
更正前：
李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中
国国籍，无境外居留权，本科学历，**注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 1
月任职于**石油天然气**建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛
山市昊正会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，
历任审计员、项目经理、业务经理、**经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯
利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。
更正后：
李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司副总经理、财务总监，**国籍，
无境外居留权，本科学历，**注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 1 月任职于
**石油天然气**建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛山市昊正
会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，历任审计
员、项目经理、业务经理、**经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯利泰医疗
科技股份有限公司任副总经理、财务总监。
四、“第六节 重要事项” 之“十四、重大关联交易”之“1、与日常经营
相关的关联交易”中：
更正前：
关联 占同 获批 可获
关联 是否 关联
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关联 交易 超过 交易 披露 披露
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更正后：
关联 占同 获批 可获
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关系 定价 获批 结算 日期 索引
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元） 比例 元） 市价
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除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，更正后的《2024 年年度报
告（更正后）》 将 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请查阅。
今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质
量，避免类似情况的发生。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬
请广大投资者谅解。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二�二五年五月十六日
