山东乾元律师事务所・法律意见书
关于瑞康医药集团股份有限公司
致：瑞康医药集团股份有限公司
山东乾元律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派衣
超律师、袁伟芳律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司于 2025 年 5 月
行的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华
人民共和国公**》（以下简称《公**》）、《中华人民共和国证券法》
及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药股份集
团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会
的召集与召开程序、出席会议人员的**和召集人的**、审议事项以及
表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括：
十四次会议、第五届董事会第十六次会议决议；
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《瑞康医药集团股份有限公司关于召
开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《本次股东大会通知》”）、
《瑞康医药集团股份有限公司关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的
补充通知》（以下简称“《补充通知》”）；
贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有文件正本及副
本均为真实、完整、有效；贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意
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见书出具的事实和文件，且无**隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行
了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系根据贵公司于 2025 年 4 月 23 日、5
月 6 日分别召开的第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十六次会
议决议由董事会召集召开的，并于 2025 年 4 月 24 日、5 月 7 日分别在《证
券时报》、《**证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《本次股东大会通知》、
《补充通知》。
《本次股东大会通知》及《补充通知》列明了本次股东大会的召开时间、召
开地点、股权登记日、审议事项、参加人员及参加会议的登记办法等事项，
本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经本所律师核查，本次股东大会按照《本次股东大会通知》及《补充通
知》所载时间、地点于 2025 年 5 月 16 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝
罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室召开，由公司董事长韩旭先生主持。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开履行了法定的程序，符
合《公**》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会出席人员的**及召集人的**
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 9 日。根据对出席本次股东
大会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份
证明、股东授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的核查：
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权股
份 185,491,897 股，占公司有表决权股份总数的 12.3274%；参加网络投票
表决的股东共 300 名，代表有表决权股份 11,644,879 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7739%。其中，通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共
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计 300 名，代表有表决权股份 11,644,879 股，占公司有表决权股份总数的
圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的董事 9 名；
出席本次股东大会的监事 3 名；
出席本次股东大会的公司**管理人员 5 名；
出席本次股东大会的公司聘任律师 2 名。
本所律师认为，上述出席人员的**符合《公**》等法律、法规和
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人**
符合《公**》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的议案
根据贵公司第五届董事会第十四次、第十六次会议决议和《本次股东
大会通知》及《补充通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章
程》的规定公布了本次股东大会的议案，即：1、《2024 年年度报告及其摘
要》；2、《2024 年度董事会工作报告》；3、《2024 年度财务决算报告及
度监事会工作报告》；6、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》。其中，第 6 项议案适用特别决议案，须经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述
议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《本次股
东大会通知》及《补充通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《本
次股东大会通知》及《补充通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议
议案以及提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
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经本所律师见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司
章程》规定的表决程序，采取现场记名书面投票及网络投票相结合的方式，
就议案内容进行了投票表决，按公司章程规定的程序进行监票，并当场公
布表决结果。现场投票表决与网络投票表决的程序符合《公**》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书和监事签名，
其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出
异议。本次股东大会会议没有对《本次股东大会通知》及《补充通知》未列
明的事项进行表决。
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本所律师确认：
表决结果：190,902,607 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 96.8376%；4,593,560 股反对，占出席会议有效表决股份总数
的 2.3301%；1,640,609 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决股份总数的 0.8322%。
其中中小投资者表决情况为：5,410,710 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 46.4643%；4,593,560 股反对，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 39.4470%；1,640,609 股弃权（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数 14.0887%。
表决结果：190,843,307 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 96.8076%；4,645,360 股反对，占出席会议有效表决股份总数
的 2.3564%；1,648,109 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决股份总数的 0.8360%。
其中中小投资者表决情况为：5,351,410 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 45.9551%；4,645,360 股反对，占出席会议中小投
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资者有效表决股份总数的 39.8919%；1,648,109 股弃权（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数 14.1531%。
《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》获得审议通过。
表决结果：190,834,907 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 96.8033%；4,653,760 股反对，占出席会议有效表决股份总数
的 2.3607%；1,648,109 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决股份总数的 0.8360%。
其中中小投资者表决情况为：5,343,010 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 45.8829%；4,653,760 股反对，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 39.9640%；1,648,109 股弃权（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数 14.1531%。
表决结果：190,740,407 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 96.7554%；4,845,260 股反对，占出席会议有效表决股份总数
的 2.4578%；1,551,109 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决股份总数的 0.7868%。
其中中小投资者表决情况为：5,248,510 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 45.0714%；4,845,260 股反对，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 41.6085%；1,551,109 股弃权（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数 13.3201%。
表决结果：190,881,007 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 96.8267%；4,615,160 股反对，占出席会议有效表决股份总数
的 2.3411%；1,640,609 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决股份总数的 0.8322%。
其中中小投资者表决情况为：5,389,110 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 46.2788%；4,615,160 股反对，占出席会议中小投
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资者有效表决股份总数的 39.6325%；1,640,609 股弃权（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数 14.0887%。
议案》获得审议通过。
表决结果：190,730,507 股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的 96.7503%；4,855,160 股反对，占出席会议有效表决股份总数
的 2.4628%；1,551,109 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决股份总数的 0.7868%。
其中中小投资者表决情况为：5,238,610 股同意，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 44.9864%；4,855,160 股反对，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 41.6935%；1,551,109 股弃权（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数 13.3201%。
据此，本所律师认为，本次股东大会执行了法定的表决程序，表决结果
符合《公**》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
的规定，议案获得了符合《公**》及《公司章程》规定的有效表决权通过，
表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席
股东大会人员**、召集人**和股东大会表决程序符合《公**》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以
公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签章后生效。
本法律意见书正本一式二份。 （下接签章页）
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（本页无正文，为山东乾元律师事务所《关于瑞康医药集团股份有限公司
山东乾元律师事务所 见证律师: 衣 超
负责人: 时晓�D 袁伟芳
二�二五年五月十六日
