证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-041
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技
股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 45
普通股股东所持有表决权数量 16,842,056
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.1238
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 2,294,820 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公**》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,813,328 99.8294 13,460 0.0799 15,268 0.0907
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,813,328 99.8294 13,460 0.0799 15,268 0.0907
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,813,328 99.8294 13,460 0.0799 15,268 0.0907
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,811,624 99.8193 15,164 0.0900 15,268 0.0907
计划剩余预留部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,731,245 97.5949 101,327 2.0901 15,268 0.3150
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2024
案的议案》
《关于向刘兴胜先
生授予 2024 年资
产收购相关限制
性股票激励计划
剩余预留部分限
制性股票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、
宁波宁炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新炬创业投资合伙企业（有限合
伙）、宁波吉辰创业投资合伙企业（有限合伙）。
有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：贾鑫、安飒
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的**、会议表
决程序均符合《公**》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
