证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2025-021
新疆友好（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王常辉先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士因公务未能
出席本次股东大会；
次股东大会；
庆梅女士、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,252,381 99.9232 60,800 0.0514 30,100 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,251,881 99.9228 60,800 0.0513 30,600 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,239,381 99.9122 72,400 0.0612 31,500 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,195,281 99.8749 117,400 0.0992 30,600 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,248,581 99.9200 64,100 0.0542 30,600 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,232,981 99.9068 62,800 0.0531 47,500 0.0401
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,225,581 99.9005 67,200 0.0568 50,500 0.0427
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,386,872 99.6563 67,200 0.2068 44,500 0.1369
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,386,272 99.6544 67,800 0.2086 44,500 0.1370
度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,386,272 99.6544 67,800 0.2086 44,500 0.1370
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,219,881 99.8957 75,200 0.0635 48,200 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,180,681 99.8626 128,100 0.1082 34,500 0.0292
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2024 年度董事会工
作报告
公司 2024 年度监事会工
作报告
公司 2024 年度财务决算
报告
公司 2024 年度利润分配
预案
公司 2024 年年度报告及
摘要
公司关于续聘 2025 年度
审计机构的议案
关于公司申请银行授信
**额度的议案
公司关于拟与大商集团
交易框架协议的议案
公司关于拟与大商股份
交易框架协议的议案
关于确认公司 2024 年度
及预计 2025 年度日常关
联交易的议案
关于提请股东大会授权
资相关事宜的议案
关于公司拟使用短期闲
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东为大商集团有限公司，关联关系详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》
《 中 国 证券报 》 和上海 证券 交 易 所网 站(http://www.sse.com.cn) 披露的 临
限公司持有本公司 85,844,709 股股份，占本公司总股本的 27.56%。大商集团有
限公司已对本次会议审议的第 8 项、第 9 项和第 10 项议案回避表决。
事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
律师：邵丽娅律师、郑薇律师
新疆天阳律师事务所律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、
召集人**、出席本次股东大会的人员**、本次股东大会议案的表决方式、表
决程序及表决结果，符合《公**》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
