证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-031
北京挖金客信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大
会决定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在北京召开，公司已于 2025 年 4 月 28 日
在《**证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告
编号：2025-025），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现发布股东大会提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以**次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。
（七）出席对象
于股权登记日下午收市时在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大
厦 6 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会 2025 年第二次临时会议、第四届监事会
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）相关说明
提案 11 属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、**管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登记；
委托人账户卡及持股凭证进行登记；
件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年年度股东
大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 9
层公司董秘办。
（四）会议联系方式
司董秘办；
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通
等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉
及具体的操作详见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
（二）第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
北京挖金客信息科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信
息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于对下属子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于 2025 年度董事、**管理人员薪酬方案
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视
为对该审议事项的授权委托无效；
之日止。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件 3：
参会股东登记表
个 人 股东姓名/ 法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出 席 会议人员姓名 / 名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由
本公司按登记统筹安排；
