证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-016
万马科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件
的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 6 月
方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事
法》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展
等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024 年度董事薪酬，具体薪酬
情况已在公司 2024 年年度报告披露。2025 年，公司董事根据其在公司所担任的
管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事
津贴为税后 5 万元/年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展
等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024 年度**管理人员薪酬，
具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。2025 年，公司**管理人员实行
绩效年薪制，年薪标准根据公司效益、地区收入水平、个人学历履职等因素核定，
并与目标责任挂钩。**管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司担任总经理的董事闫楠先生、担任副总经理的董事朱正翔先生、担任财
务总监的董事朱青芳女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，
保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成
稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3 号――上市公司现金分红》
等相关文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万
马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司第四届董事会提名委员会**审查，公司董事会拟提名李亚惠女士为
公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过之后一并担任公司
第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司总经理辞职，根据《公**》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际治理、经营的需要，公司董事会拟决定在聘任新的总经理之前，由
公司董事长张禾阳女士代行总经理职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司拟使用不超过 5,000 万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、
基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，
包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证
券投资基金、资产管理计划、信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 6 月 30 日召开公司
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
