证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-057
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体监事，于 2025 年 6 月 10 日
以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士
召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务
代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公**》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审查，与会监事一致认为：公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运
用商品期货套期保值工具，有效控制原材料价格大幅波动带来的风险，且公司已
制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针
对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的
可行性分析报告》
。
为补充公司现金流，优化融资结构，公司及公司全资子公司向银行等金融机
构融资，控股股东格力金投为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，万
国江先生拟就格力金投为公司提供的上述担保提供担保，同时公司在万国江先生
前述担保的额度范围内为其提供反担保，审议程序符合《公**》
《证券法》
《公
司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外担保暨关联交易的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于对外担保暨关联交易的公告》。
经核查，与会监事一致认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，且在公司 2022 年第三次临时股东大会的授权范围
内，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对相关股票期权进行注
销。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联监事丁雪梅女士
对议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于注销部分股票期权的公告》。
经核查，与会监事一致认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合规，不存在损害上
市公司及股东利益的情形。监事会同意公司按规定回购注销部分限制性股票。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联监事丁雪梅女士
对议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司监事会
