证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-045
彩讯科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人朱宏伟作为彩讯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人，已充分了解并同意由提名人彩讯科技股份有限公司董事会提名为
彩 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 )第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。
现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在**影响本人独立性的关
系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职**及独立性的要求，具体声明并
承 诺 如下事项：
一、本人已经通过彩讯科技股份有限公司第三届董事会提名委员
会**审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履
职 情 形 的 密 切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公**》**百七十八条等规定
不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合**证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证
券交易所业务规则规定的独立董事任职**和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料
（如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
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六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相
关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反****纪委《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独
立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反****组织部《关于进一步规范
党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反****纪委、教育部、监察部《
关于加强高等学校**倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反**人民银行《股份制商业银行独
立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反**证监会《证券基金经营机构
董事、监事、**管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）
和**管理人员任职**管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和**管
理人员任职**管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定
。
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? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职**的相
关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年
以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师**
，或具有会计、审计或者财务管理专业的**职称、副教授或以上职称
、博士学位，或具有经济管理方面**职称且在会计、审计或者财务管
理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属
企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
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二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、**管理人员及主要负责人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定
任一种情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被**证监会采取不得担任上市公司董事、**
管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董
事、**管理人员，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到**机
关刑事处罚或者**证监会行政处罚的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
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二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被**证监会立案调
查或者被**机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十
二个月的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量
不超过三家。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人**清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关
材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则 ， 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责任和接受深圳证券交易所的自律监
管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守**证监会和
深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ， 确 保 有 足够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行
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职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公
司 存 在 利 害 关 系 的 单 位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职
资 格 情 形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立即辞去该公司独立董事
职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的
信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易
所 或 对 外 公 告 ， 董 事 会 秘 书 的 上 述行为视同为本人行为，由本人承担相应
的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或
欠 缺 会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不以辞任为由拒绝履职。
候选人(签署)：朱宏伟
