证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-023
上海联影医疗科技股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688271 联影医疗 2025/6/25
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 6 月 7 日公告了 2024 年年度股东会召开通知，单独持有
案并书面提交股东会召集人。经核查，联影医疗技术集团有限公司直接持有公司
容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。股东
会召集人（董事会）同意上述提议，现将相关提案作为新增的议案提交公司 2024
年年度股东会审议，并按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号 ― 规范运作》有关规定，现予以公告。
影医疗技术集团有限公司书面提交的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关
于为部分客户提供担保的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》四项议案,其中后三项议案属于特别决议，本次议案不需要累积投
票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 6 月 30 日网络投票结束时间：2025 年 6 月 30
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
要的议案
的议案
激励计划相关事宜的议案
本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届
监事会第十二次会议、第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会
议审议通过，相关公告及文件于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 14 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《**证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《 》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系
的股东，应当对议案 14、议案 15、议案 16 回避表决
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海联影医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日召
开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
案）》及其摘要的议案
考核管理办法》的议案
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
