河北科力汽车装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则
河北科力汽车装备股份有限公司
**章 总则
**条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事和
**管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公**》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会
提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董
事、**管理人员的选择标准和程序，对董事、**管理人员人选及其任职**
进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，即提名
委员会中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致提名委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原作为
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提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和
本细则的规定履行职务。
第七条 公司证券部承担提名委员会的日常事务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、**管理人员的选择标准和程序，对董
事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、审核，其主要职责权限如下：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、**管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和**管理人员人选；
（四）对董事人选和**管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘**管理人员；
（三）法律、行政法规、**证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定和
《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未**采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公
司实际情况，研究公司的董事、**管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
对需要董事会或股东会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关
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法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序，并遵照实施。
第十一条 董事、**管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、**管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、**兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、**管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、**管理人员的任职条件，对初选
人员进行**审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的**管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘**管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议召开。
需要召开提名委员会会议时，由主任委员（召集人）于会议召开前 3 天通知
全体委员；情况紧急的，可以随时由召集人通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但应在会议上作出说明。会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委
员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每 1 名委员最多接
受 1 名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事
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委员代为出席。
第十四条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1 名委员
有 1 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
提名委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因提名委
员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条 提名委员会会议采用现场会议方式召开的，表决方式为书面记名
投票表决；提名委员会会议采用通讯方式（包括电话会议、视频会议等形式）召
开的，表决方式为通讯表决，委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同
意会议决议内容。
提名委员会在必要时可以采取通讯表决的方式召开会议。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、**管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有必要，
提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，按**有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本细则如与**日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按**有关法律、法规、规范性文件
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和《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 本细则经董事会审议通过后生效及实施，修订时亦同。
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