证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-036
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划第四个行权期
行权条件未成就及注销股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
二十三次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第四个行
权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》
。现将相关事项公告如
下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，
审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，
审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 25 日，公司对本激励计
划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监
事会未收到**异议，无反馈记录。2021 年 4 月 30 日，公司披露《监
事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议
通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（五）2021 年 6 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第十七次
会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2021 年股
票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象**授予股票期
权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（六）2021 年 6 月 18 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激
励计划**授予登记完成的公告》，授予登记人数为 1697 人，授予
登记数量为 543.40 万份。
（七）2022 年 7 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第三次会
议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激
励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划
调整**授予行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首
次授予**个行权期行权条件成就的议案》。
（八）2023 年 6 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第八次会
议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激
励计划**个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于
期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（九）2024 年 6 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第十九次
会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期
权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
（十）2025 年 6 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第二十八
次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2021 年股
票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议
案》。
二、本次股票期权注销情况
根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司
以 2020 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 160.00%。
因公司层面 2024 年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持
有的第四个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 99.0664 万份
由公司注销；75 位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资
格，其已获授但尚未行权的**股票期权不得行权，共计 5.2968 万
份。上述合计 104.3632 万份股票期权，约占公司目前总股本的 0.29%，
将由公司注销。
三、本次股票期权注销事项对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项不会影响本激励计划按照有
关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行
工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《2021 年股票
期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销 2021 年股票期
权激励计划第四个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人
原因离职不再具备激励**的股票期权。本次股票期权注销事项不会
影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，且在公司 2020 年年
度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：本次行权条件未成就及本次注销已经
取得了必要的批准与授权；本次行权条件未成就及本次注销事由符合
《管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规
定。
六、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：公司本次注销部分股票
期权事项已经履行必要的审批程序和信息披露义务，符合《管理办法》、
公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
（一）第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）第四届监事会第二十三次会议决议；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年**次会议决议；
（四）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公
司 2021 年股票期权激励计划**授予部分第四个行权期行权条件未
成就及注销股票期权相关事项的法律意见书》；
（五）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五金制
品股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的独立
财务顾问报告》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二五年六月十七日
