证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-023
长缆科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开了
公司第五届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年**次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东
大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
十次会议审议通过了《关于召开 2025 年**次临时股东大会的议案》。本次股
东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 8 日上
午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 7 月 8 日
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和
网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种
投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以**次有效投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 3 日，于股权登记日下午收市时
在**结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席
会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件
（2）公司董事、监事和**管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025 -2027 年）股东分红回报规
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年度向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的
议案》
特别说明：
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、**管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
决议提案，应当由出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
会方可进行表决。
十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，有关具体内容详见公司于 2025
年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人**的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公
司。
（1）现场登记时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）上午 9:30-11:30；下午
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 7 月 7 日下午 15:00 之前送
达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025 年**次临时股东大会”字样。
长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司证券部。
联系人：刘丽红
电话：0731-85262635
传真：0731-85570150
电子邮箱：liulh@clkj.com.cn
会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
关费用自理。
进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
长缆科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
长缆科技集团股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆科技集团股份
有限公司 2025 年**次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大
会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一
项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
备注
提 案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案》 √
√作为投
《关于公司 2025 年度向特定对象 票对象的
发行股票方案的议案》 子提案
数：（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象
发行股票预案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金
使用情况报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施和相关主体承诺的
议案》
《关于公司未来三年（2025 -2027
年）股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
股票相关事宜的议案》
《关于独立董事辞任暨补选第五届
董事会独立董事的议案》
委托人签名（或盖章） ：___________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
附件 2：
长缆科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓
是否委托
名
代理人身份证件
代理人姓名
号码
电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
附件 3：
网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
缆投票”。
本次会议**议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以**次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 7 月 8 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
