证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-026
青岛日辰食品股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年7月7日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日
至2025 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年
股票期权激励相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体《**证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上披露的
相关公告。
应回避表决的关联股东名称：崔宝军、陈颖、隋锡党
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下**股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其**股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其**
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的**次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603755 日辰股份 2025/7/1
(二)公司董事和**管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2025 年 7 月 4
日或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证
券事务部。
（二）登记方式：
够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭
有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登
记。
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（三）登记时间：2025 年 7 月 7 日，下午 13:00-13:50
（四）登记地点：青岛日辰食品股份有限公司会议室
六、 其他事项
（一）联系方式：
地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）
邮编：266200
联系人：证券事务部张韦
电话：0532-87520886
传真：0532-87527777
（二）本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返
交通和食宿费用自理。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛日辰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 7 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2025 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
