证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-039
新风光电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电
子科技股份有限公司办公楼二楼会议**亚洲厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 71,992,999
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9508
注:截至股权登记日 2025 年 6 月 12 日，公司总股本为 140,620,230 股，其中公司回购专户
中的股份数量为 2,041,139 股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公**》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公**》
《公司章程》
《公司股东
会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,982,955 99.9860 8,701 0.0120 1,343 0.0020
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,442,388 99.8862 10,601 0.0574 10,410 0.0564
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,970,488 99.9687 10,601 0.0147 11,910 0.0166
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,970,488 99.9687 10,601 0.0147 11,910 0.0166
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
子公司兖州东 7,445
方机电有限公
司少数股东股
权的议案》
源集团财务有 6,478
限公司重新签
订 议>暨关联交易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：侯讷敏、吴佳齐
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员
的**、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
